证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2023-007
浙江兆龙互连科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三
次会议于 2023 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023
年 4 月 11 日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由公司监事会主席叶国强
先生召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。公司董事
会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
监事会认为：报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及
其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责
的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极
地开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权
益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年度监事会工作报告》。
监事会认为：《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年
度的财务状况、经营成果、现金流量。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年度财务决算报告》。
监事会认为：公司制定的 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符
合公司实际情况，有利于公司长远发展，符合相关法律法规及《公司章程》的要
求，不存在损害中小股东利益的情形，审议程序合法合规。监事会同意公司 2022
年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年年度报告》（公告编号：2023-009）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，执行有效，报告期未
发生因内控失控而使公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响的情况。
公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。监事会同意公司《2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
根据《公司章程》等相关制度规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照
行业、地区薪酬水平，公司制定了 2023 年度监事薪酬方案。
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交
公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》
（公告编号：2023-011）。
交易预计的议案》
监事会认为：公司日常关联交易符合公司的实际情况，是为满足公司日常生
产经营业务需要，定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，审议程序
符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公
司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公
告编号：2023-012）。
监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的
使用效率，增加投资收益，不会影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规的相关规定。监
事会一致同意公司及子公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的自有资金进行
现金管理。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-013）。
监事会认为：公司及子公司拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币 6
亿元（含本数），符合公司业务发展实际情况，不存在损害公司及股东利益的情
况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-014）。
额度及办理存款、结算业务暨关联交易的议案》
监事会认为：公司及子公司拟向关联方浙江德清农村商业银行股份有限公司
申请综合授信额度及办理存款、结算业务，符合公司日常经营实际情况，相关交
易定价遵循了公平自愿原则、定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
董事会审议程序符合有关法律、法规的规定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于向浙江德清农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度及办理存款、结算业
务暨关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业
务的丰富经验和执业素质，承办公司审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、
公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、
真实地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-016）。
监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和
使用违规的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017）。
案》
监事会认为：公司 2022 年度未开展证券投资，仅开展了外汇套期保值业务，
总金额未超过董事会审批的额度。公司开展外汇套期保值业务的资金来源为自有
资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》
以及公司相关制度的要求开展外汇套期保值业务，未出现违反相关法律法规及规
章制度的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司 2022 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》。
监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具
降低或规避汇率波动出现的汇率风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，具
有必要性。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，
公司采取的风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务，审议程序符合
有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小
股东利益的情形。因此，同意公司开展任一时点的余额不超过 8,000 万美元或等
值外币的外汇套期保值业务，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月
内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至
单笔交易终止时止。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-018）。
三、备查文件
特此公告。
浙江兆龙互连科技股份有限公司监事会
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