证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2023-022
债券代码：123112 债券简称：万讯转债
深圳万讯自控股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议
(以下简称“本次会议”) 通知已于2023年4月11日以专人送达、电子邮件方式通
知全体监事。本次会议于2022年4月21日在深圳市南山区高新技术产业园北区三
号路公司六楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事
本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。
本次会议审议通过了以下议案：
详情见公司今日刊登的《2022年度监事会工作报告》。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
根据《公司章程》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
详情见公司今日刊登的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、法规
和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经
营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
根据《公司章程》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
详情见公司今日刊登的《2022年度财务决算报告》。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
根据《公司章程》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
详情见公司今日刊登的《关于2022年度利润分配预案的公告》。
监事会认为：董事会制订的《2022年度利润分配预案》符合《公司章程》和
《未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》的规定，在保证公司正常经营和
长远发展的前提下，积极落实了现金分红政策，给予投资者稳定、合理的回报，
因此，同意公司董事会制定的《2022年度利润分配预案》。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
根据《公司章程》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
详情见公司今日刊登的《2022年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司内部控制制度基本符合有关法律法规和有关监管部门对上
市公司内部控制管理的要求，在重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控
制。公司2022年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
报告》的议案
详情见公司今日刊登的《董事会关于2022年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度募集资金存放与实际使
用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详情见今日刊登的公
告。
监事会认为：公司2022年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关法律
法规的规定，不存在违规情形。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
详情见公司今日刊登的《关于会计政策变更的公告》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进
行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后会计政策能够更加客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金
流量无重大影响。因此，我们同意本次会计政策变更。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
详情见公司今日刊登的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司
相关会计制度的有关规定，审批程序合法，资产减值准备计提公允、合理，符合
公司实际情况，因此，我们同意本次资产减值准备的计提。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
根据《公司章程》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
详情见公司今日刊登的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。
监事会认为：公司日常关联交易属于公司日常经营需要，交易价格根据市场
原则确定，定价公平、公正、公允，不存在损害公司及公司股东的利益，尤其是
中小股东及非关联股东的利益。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
品的议案
详情见公司今日刊登的《关于使用部分闲置自有资金及募集资金开展现金管
理购买理财产品的公告》。
监事会认为：公司及子公司以闲置自有资金或募集资金开展现金管理购买理
财产品是在保证公司日常运营和资金安全的前提下，不会影响公司日常经营资金
周转需要和主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，并获取增值部分的
投资收益，不存在损害公司股东的合法权益。因此，我们同意公司及子公司使用
最高额度不超过人民币35,000万元（含本数）的暂时闲置的自有资金或募集资金
开展现金管理购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（含结构性存款），即
在一年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
根据《公司章程》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
详情见公司今日刊登的《关于部分募投项目延期的公告》。
监事会认为：本次对募投项目的延期是根据公司募投项目实际建设进度做出
的审慎决策，符合公司发展规划和股东利益，不存在改变或变相改变募集资金投
向的情形，也不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使
用的有关规定的情形。因此，我们同意本次募投项目的延期事项。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
监事会主席王岩先生年度津贴为人民币10.00万元；
监事李明炬女士年薪29.46万元，其中基本年薪17.68万元，浮动年薪11.78万
元；
职工代表监事彭玉兰女士，年薪12.19万元，其中基本年薪9.14万元，浮动年
薪3.05万元。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
根据《公司章程》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
详情见公司今日刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）符合担任公司审计机构的要求，并且符
合公司的实际情况，在担任公司审计机构期间出具的审计意见客观、公允、真实
地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
根据《公司章程》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作指引》等法律法规
要求，同时根据公司经营发展的需要和实际情况，公司拟对《深圳万讯自控股份
有限公司监事会议事规则 》的部分条款进行修改，详情见公司今日刊登的《深
圳万讯自控股份有限公司监事会议事规则》。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
根据《公司章程》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
