证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2023-022
山西仟源医药集团股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日
以邮件方式发出第五届监事会第二次会议通知及议案，2023 年 4 月 23 日下午公
司以现场的方式召开本次会议。本次会议由监事会主席朱海波先生主持，应到监
事 3 名，实到监事 3 名。董事会秘书、证券事务代表列席本次会议，出席会议人
员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
、
《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决
方式通过以下议案：
监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》
《证券法》及其他
相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态
度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地开
展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。
本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，监事会认为：董事会编制和审议《2022 年年度报告》及其摘要的程
序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，公司及监事会全体成员保证信息披露内容
的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。
本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，监事会认为：《2022 年度财务决算报告》全面反映了公司 2022 年
度整体业绩及主要财务数据，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2022
年度财务决算报告》。
本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司拟定的 2022 年年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不
以资本公积金转增股本。
经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案按照公司实际情况制定，
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东的利益，
特别是中小股东利益的情形。
本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司 2022 年度募集资金的使用、管理符合《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募
集资金管理办法》的规定，募集资金的使用合法、合规，存放与使用情况的专项报
告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，如实反映
了公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况，
也不存在募集资金管理违规情形。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。
本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有
效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部
控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及
监督情况。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，监事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等
相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，计提依据充分，不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司
章程》等规定。我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。
本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，监事会认为：监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关
规定要求进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的
规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。监事会同意公司本
次会计政策变更。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为进一步健全和完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回
报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
（2022 年修订）
（证监会公告[2022]3
号）和《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，公司建立科
学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投
资和理性投资的理念，结合公司实际情况，制定了《未来三年股东回报规划（2024
年-2026 年）》。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，监事会认为：公司《2023 年第一季度报告》所载资料内容符合法
律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业
资格，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审
计原则、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表独立审计
意见，切实履行了审计机构职责。因此同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。
本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
监事会
二〇二三年四月二十五日
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