证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2023-
四川侨源气体股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议
通知于 2023 年 4 月 14 日以书面或邮件方式送达全体监事。本次会议于 2023 年
监事 3 名。本次会议由监事会主席陈娜召集并主持。本次监事会会议的召集、召
开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
监事会认为，该报告真实准确地反映了公司监事会 2022 年度的工作
情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披
露《2022 年度 监事会工作报告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
监事会认为，该报告客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2022 年度财务决算报告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
监事会认为，该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为积极回报股东、优化公司股本结构，依据《公司法》《公司章程》的有关
规定，结合公司目前经营发展状况，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经
营和长远发展的前提下，公司拟定 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方
案如下：以总股本 400,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元
（含税），现金分红总额 40,010,000.00 元（含税），不送股、不以资本公积金转
增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2022 年度利润分配预案 的公告》（公告编号： 2023-013）。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
监事会认为， 2023 年度日 常关联交易预计额度是基于公司的实际经
营需要，不存在损害中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2023-018）。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相
关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符
合公司实际情况。本次计提减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披
露的《 关于 2022 年年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2023-
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
理的议案》
监事会认为， 公司及子公司使用不超过 30,000 万元（含本数）的自
有资金以及不超过 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理的
事项，不影响公司生产运营和募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公
告编号：2023-020）。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
监事会认为， 2022 年度， 公司募集资金的存放与使用符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存
在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情
形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披
露的《 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-012）。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，公司 2022 年年度报告及其摘要符合法律法规、中国证
监会和深圳证券交易所的相关规定，相关内容真实、准确、完整地反映了
公 司 2022 年年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《2022 年年度报告摘要》
（公告编号：2023-010）。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
监事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，
遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了 2022 年度各项审计工作。为
保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期为一年。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披
露的《 关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-014）。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
四川侨源气体股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
