股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-025
转债代码：113530 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第十五次会议于2023年4月13日以专人送达、电话、电子邮件等
方式发出会议通知。会议于2023年4月24日上午11时00分在福州市晋
安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由
公司监事会主席郑路荣女士召集并主持，应出席会议的监事三人，实
际出席会议的监事三人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通
过了如下决议：
一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
二、审议通过《2022 年度财务决算报告》
。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
三、审议通过《2022 年年度利润分配方案》。
经信永中和会计师事务所审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司
期末可供分配利润 为人民币 774,841,012.87 元。公司 2022 年年度
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利
润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.56 元
（含
税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 534,347,495 股，以此计
算合计拟派发现金红利 29,923,459.72 元（含税）。本年度公司现金
分红比例为 20.23%。
在本方案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司发生
可转债转股致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额。
监事会认为公司 2022 年年度利润分配方案符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》、
《公司未来三年（2020-2022 年度）股东
分红回报规划》的规定。本次利润分配方案的制定综合考虑公司所处
阶段、资金需求及未来经营计划等各种因素，有利于保障公司持续稳
定发展以及股东的合法利益，不存在损害中小股东利益的情形。根据
所处行业和当前实际经营情况，留存的未分配利润将主要用于满足项
目建设、市场开拓以及日常经营周转需要，为公司持续稳健发展提供
资金保障，更好地回报股东。监事会同意公司《2022 年年度利润分
配方案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
。
本次会计政策的变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进
行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券
交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》
等规定。本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东特别是广大中
小股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建
海峡环保集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
五、审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
。
公司监事会认为:公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合
法律、法规、
《公司章程》的各项规定。公司 2022 年年度报告及其摘
要所披露的信息真实、准确、完整，无重大遗漏、虚假记载和误导性
陈述。2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司 2022 年度
的经营管理和财务状况等事项。在提出上述意见前，未发现参与年报
编制和审议人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司 2022 年年度报告》及《福建海峡环保集团股
份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
六、审议通过《2022 年度社会责任报告》
。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。
表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
七、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
八、审议通过《2022 年度内部控制审计报告》
。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司2022年度内部控制审计报告》。
表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
九、审议通过《2023 年度财务预算报告》
。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
十、审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
十一、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度
日常关联交易预计的议案》
。
监事会认为：2022年度公司日常关联交易的执行以及公司对2023
年度日常关联交易的预计，符合国家法律法规及《公司章程》规定，
交易价格遵循公平、公正、合理的原则，符合公司实际发展的需要，
符合市场规则，不存在显失公允和损害公司利益的情形，决策程序符
合法律法规的规定。
关联监事郭梅钦女士回避表决本议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于2022
年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告》
。
表决结果为：赞成2票；无反对票；无弃权票。
十二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
。
公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合
公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财
务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》
等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产
减值准备事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
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