证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-005
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十七次会议于 2023 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次
会议的通知于 2023 年 4 月 11 日以通讯方式送达全体董、监事及高管。会议由
公司董事长罗玉龙先生召集并主持，应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人，
监事和高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决
通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），截至 2022 年 12
月 31 日，公司总股本为 236,411,881 股，以此计算合计拟派发现金红利
本年度公司不进行资本公积转增股本。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本预案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，2023 年度公司（包括公
司下属子公司）拟向各银行申请授信额度总计为不超过人民币 300,000 万元。授
信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，上
述授信额度在不超过最高额度前提下可循环使用。授信额度不等于公司的融资金
额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体
融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。公司及子公司所拥有的资产
可作为抵押物进行抵押融资。
股东大会审议通过后将授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关授
信文件及相关融资合同。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
预计情况的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
关联董事罗玉龙、罗力成、陈雅卿、黄红亮、杜道峰回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
关联董事罗力成回避表决。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
的议案》
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事就本次会议的相关议案发表了事先认可意见和同意的独立意
见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
会议听取了独立董事作的 2022 年度述职报告，具体内容详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
上述第 2-6、10-13、15-17 议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议,
公司将适时向股东发出 2022 年年度股东大会通知。
特此公告。
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