证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2023-030
中水集团远洋股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
会第二十次会议于 2023 年 4 月 20 日以书面方式发出会议通知。
席 9 人。
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的《2023 年第一季度报告》
。
专项报告》
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的
《2023 年第一季度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
。
案》
本议案关联董事宗文峰、董恩和、周紫雨回避表决，同意票 6 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易公告》。
易的议案》
本议案关联董事宗文峰、董恩和、周紫雨回避表决，同意票 6 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于向控股股东申请集团内融资授信额度暨关联交易公告》
。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审议，董事会同意于 2023 年 5 月 10 日召开 2023 年第二次临
时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
同日披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
独立董事对上述议案 2、议案 3、议案 4 和议案 6 发表了同意的
独立意见。议案的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中水集团远洋股份有限公司
独立董事关于第八届第二十次董事会相关事项的事前认可意见和独
立意见》。
三、备查文件
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
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