证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–042
皇氏集团股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 23 日召开的第
六届董事会第十六次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《公司 2022 年
度利润分配预案》，具体情况如下：
一、公司 2022 年度利润分配基本情况
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2022 年度实
现净利润-7,397,213.06 元，加其他综合收益结转留存收益 63,962,263.27 元，加年
初未分配利 润-454,169,053.51 元，母 公司 2022 年 末可供股 东分配的 利润为
-397,604,003.30 元。为保障公司正常生产经营和未来发展，更好地维护全体股东
的长远利益，公司董事会提出 2022 年度利润分配预案为：2022 年度拟不派发现
金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、2022 年度拟不进行利润分配的原因
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于
公司（母公司）2022 年度未盈利，不满足现金分红条件，公司 2022 年度不进行
利润分配符合公司的实际情况。
三、未分配利润的用途和计划
公司未分配利润将主要用于满足日常经营发展需要，增强抵御风险的能力，
保障公司持续、稳定、健康发展。
今后，公司将一如既往的重视以现金分红方式对股东进行回报，严格遵守相
关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从
有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大
投资者共享公司发展的成果。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司董事会提出的 2022 年度不进行利润分配的预案
符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案
具备合法性、合规性、合理性。监事会一致同意公司 2022 年度利润分配预案并
同意提请公司 2022 年度股东大会审议。
五、独立董事意见
公司董事会拟定的《2022 年度利润分配预案》符合公司当前的实际经营状
况，亦符合有关法律法规、规范性文件和公司利润分配政策的规定，不存在损害
公司及股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意董事会拟定的利润
分配预案，并同意提请公司 2022 年度股东大会审议。
六、其他说明
截至公司本次利润分配公告披露时，公司严格控制内幕信息知情人的范围，
切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人进行严谨内幕交易的告知义务。本
次利润分配预案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议通过，请广大投资者注意
投资风险。
七、备查文件
（一）公司第六届董事会第十六次会议决议；
（二）公司第六届监事会第八次会议决议；
（三）公司第六届董事会第十六次会议独立董事专项说明及独立意见。
特此公告。
皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十五日
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