证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2023-018
债券代码：123049 债券简称：维尔转债
维尔利环保科技集团股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
维尔利环保科技集团股份有限公司于 2023 年 4 月 13 日以电子邮件的方式向
公司全体监事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第五届监事会第五次会议
通知》；2023 年 4 月 23 日，公司第五届监事会第五次会议（以下简称“本次会
议”）以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席朱卫兵先生主持，会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章
程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》
监事会经审核认为：董事会编制的《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘
要》的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实准确地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
二、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
股派发现金红利 0.50 元（含税），合计分配现金红利 38,507,434.60 元（含税）。
监事会认为：董事会制定的 2022 年度利润分配预案符合公司的实际情况，不存
在违反《公司法》、
《公司章程》有关规定的情形，未损害公司及中小股东的利益
此议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
三、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
报告期内，监事会认真履行了工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会
赋予的职权，结合公司实际经营需要，认真地履行了监事会职能，维护了公司及
股东的合法权益。
此议案需提交公司 2022 年度股东大会审议.
同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
四、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司各项内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，
符合公司实际发展情况，公司较好地完成了内部控制工作。
同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
五、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
公司编制的《2022 年度财务决算报告》真实、详细的反应了公司财务情况，
符合公司经营情况，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
此议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
六、审议通过《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：2022 年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等规章制度的要求，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用
募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在损害
股东利益的情形。
同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
七、审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》
监事会同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构，负责对公司会计报表审计等相关工作；聘用期限为一年，自 2023 年 1
月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。
此议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
八、审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施及
公司正常经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 13,000 万元的闲置
募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本理财产品，不会影响募
集资金投资项目的正常进展，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高
闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益,因此同意公司使用闲置募集资
金购买金融机构低风险保本理财产品。
同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
九、审议通过《关于使用闲置自有资金购买保本理财产品的议案》
在确保不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安
全性高、流动性好的低风险理财产品，可以提高资金的使用效率，增加资金
收益。因此，监事会同意公司使用不超过 25,000 万元的闲置自有资金购买安
全性高、流动性好的低风险理财产品。
同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告。
维尔利环保科技集团股份有限公司监事会
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