证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2023-032
债券代码：123140 债券简称：天地转债
杭州天地数码科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次
会议于2023年4月21日在浙江省杭州市钱江经济开发区康信路600号公司会议室
召开，由监事会主席丁伟芬女士主持，以现场投票的方式进行表决。本次监事会
应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合公司章程规定的法定人数。本
次会议通知于2023年4月11日通过电子邮件送达至各位监事，本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过了关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
根据2022年监事会的工作情况，监事会制定了《2022年度监事会工作报告》，
内容包括2022年监事会会议召开情况和监事会对公司在2022年内有关事项的核
查意见。报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司
章 程 》 的 有 关 规 定 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(二) 审议通过了关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
经审议，监事会认为公司《2022年度财务决算报告》客观、真实、准确地反
映了公司2022年的财务状况和经营成果及现金流量等状况。具体内容详见公司于
财务决算报告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(三) 审议通过了关于公司《2023年度财务预算报告》的议案
经审议，监事会认为公司《2023年度财务预算报告》符合公司实际情况，符
合公司的经营情况和财务状况，2023年度财务预算报告具有合理性。具体内容详
见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023年度财务预算报告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(四) 审议通过了关于公司2022年度利润分配预案的议案
经审议，监事会认为公司2022年度利润分配预案考虑了公司的实际情况，有
利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东
尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(五) 审议通过了关于公司2022年年度报告及摘要的议案
经审核，监事会认为公司编制2022年年度报告及摘要的程序符合法律、行政
法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司2022年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2022年年度报告》及其摘要。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(六) 审议通过了关于公司2023年第一季度报告的议案
经审核，监事会认为公司编制2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法
规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗 漏 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告全文》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
(七) 审议通过了关于公司《2022年度内部控制自我评价报告》的议案
经审核，监事会认为公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法
律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系
的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部
控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2022年度内部控制自我评价报告》
。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(八) 审议通过了关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的
议案
经审核，监事会认为公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的编制符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板
上市公司第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等
相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了2022年度公司募集资金的存放及
实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。具体内容详见公司于2023年4
月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(九) 审议通过了关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司及子
公司向银行申请授信额度的财务风险在公司可控范围内，本次事项符合相关规定，
其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。具体内容详见公
司于2023年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》
。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(十) 审议通过了关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案
经审核，监事会同意公司为支持公司及子公司经营业务发展及项目建设需要，
拟自本议案经2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内，天地数码与子公司
及子公司之间向有关金融机构申请办理总额不超过34,000万元的融资担保。上述
担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。
在上述额度内的具体融资担保事项，自经过2022年年度股东大会通过之日起，
授权公司董事会具体组织实施，结合合并报表范围内各级子公司融资授信情况，
具体调整被担保的子公司及担保额度，并授权公司董事长具体负责与金融机构签
订（或逐步签订）相关担保协议，上述授权自2022年年度股东大会审议通过后12
个月内有效。超过上述额度的担保，按照公司相关规定经董事会或股东大会审议
通 过 后 方 能 实 施 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与子公司或子公司之间融资担
保的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(十一)审议通过了关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
经审核，监事会同意在保障正常经营资金需求的情况下，公司及子公司使用
任一时点合计不超过人民币20,000万元闲置自有资金进行委托理财，投资期限为
自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可以滚
动使用，授权董事长在上述额度范围内行使相关决策权，签署相关文件。具体内
容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(十二)审议通过了关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案
经审核，监事会同意公司及子公司拟开展金额不超过4,000万美元的外汇衍
生品交易业务，授权期限自2022年年度股东大会审议批准之日起12个月，在决议
有效期内可以滚动使用，在上述额度范围内授权董事长负责签署相关协议，由公
司财务部负责外汇衍生品交易业务的具体办理事宜，根据公司业务情况，最长交
割 期 不 超 过 12 个 月 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易
业务的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(十三) 审议通过了关于续聘会计师事务所的议案
经审核，监事会同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本
公司2023年度财务审计机构，负责本公司2023年度审计工作。具体内容详见公司
于2023年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续
聘会计师事务所的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(十四) 审议通过了关于公司2022年度审计报告的议案
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2022年财务报告进行审计，包
括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、
合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，
并出具了无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度审计报告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
(十五) 审议通过了关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关
联交易预计的议案
经审核，监事会认为公司2022年度发生的日常关联交易及对2023年度日常关
联交易进行的预计是公司正常生产经营的需要，定价公允，符合相关法律法规及
公司制度的规定，不存在影响公司和公司股东利益的情形。具体内容详见公司于
年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(十六) 审议通过了关于公司监事薪酬的议案
应的报酬，不再领取监事职务报酬。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(十七) 审议通过了关于公司《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计说明》的议案
天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司编制的2022年度《非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，出具了关于公司《非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。具体内容详见公司于2023年4月25
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况的专项审计说明》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
(十八) 审议通过了关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的
议案
经审核，监事会认为公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票
的程序符合相关规定，不会对公司的经营情况产生重大影响，同意公司按照2020
年股票期权与限制性股票激励计划相关程序注销股票期权12,680份，回购注销限
制性股票12,680股。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分
限制性股票的公告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(十九) 审议通过了关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次
授予部分第三个行权/解除限售期条件成就的议案
经审核，监事会认为：公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
部分股票期权/限制性股票第三个行权/解除限售期条件已成就，本次行权/解除
限售的激励对象主体资格合法、有效，满足公司2020年股票期权与限制性股票激
励计划首次授予部分股票期权行权/解除限售的要求，同意公司按照《2020年股
票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理行权/解除限售所需的全
部事宜。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2020年股票期权与限制性股票
激励计划首次授予部分第三个可行权与解除限售期条件成就的公告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
(二十) 审议通过了关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授
予部分第二个行权/解除限售期条件成就的议案
经审核，监事会认为：公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予
部分股票期权/限制性股票第二个行权/解除限售期条件已成就，本次行权/解除
限售的激励对象主体资格合法、有效，满足公司2020年股票期权与限制性股票激
励计划预留授予部分股票期权可行权/解除限售的要求，同意公司按照《2020年
股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理行权/解除限售所需的
全部事宜。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2020年股票期权与限制性股票
激励计划预留授予部分第二个可行权与解除限售期条件成就的公告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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