证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2023014
北京盛通印刷股份有限公司
第五届监事会2023年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日以电
子邮件方式发出了召开第五届监事会 2023 年第一次会议的通知，会议于 2023
年 4 月 23 日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决方式召开。
监事吴红涛、刘万坤、赵文攀出席了本次会议，全体监事会成员均到会，符
合法定要求。
与会监事讨论了下列议题，并以通讯表决方式进行了表决。经过充分的讨论，
与会监事一致做出如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经审核，监事会认为《2022 年度报告全文及摘要》的编制和保密程序符合
法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；
《2022 年度报告全文及摘要》
的内容及格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观反映了公司
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》、
《2022 年年度报告摘要》
（公告编
号：2023015）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
报告期内，公司实现营业收入 223,877.53 万元，比上年减少 6.91%，实现归
母净利润 483.51 万元，比上年同期减少 92.85%。每股收益为 0.01 元，与去年同
比减少 91.67%
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会在总结和分析 2022 年经营情况，以经审计的 2022 年度经营业绩
为基础，并就 2023 年度经营形势及行业变化，结合公司 2023 年度经营目标、战
略发展规划以及市场开拓情况，预计 2023 年度实现营业收入 280,000 万元，实
现净利润 16,500 万元。
上述财务预算并不代表公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场
状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注
意投资风险。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经审议，监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、
深圳证券交易所和《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不
存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
（公告
编号：2023016）。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制审计报告及自我评价报告的
议案》
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会认为：（1）公司 2022 年度内部控制评价符合深圳证券交易所《上市
公司内部控制指引》及其他相关文件的要求：
（2）公司根据自身特点和管理需要，
建立了一套较为完善的内部控制制度，整套内部控制制度贯穿与公司经营管理活
动的各层面和各环节，确保了各项工作有章可循；
（3）公司编制的内部控制自我
评价报告比较全面、真实、准确反映了公司内部的实际情况。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年度内部控制审计报告》、《2022 年度内部控制自我评价报告》。
（七）审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
公司全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会认为：董事会制订的 2022 年度利润分配预案，遵循了证券监管机构
关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2023017）。
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司监事会
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