证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2023-040
北京铜牛信息科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
至各位监事。
开，现场会议会址为公司第七会议室。
讯表决方式出席的监事 2 名。
书列席会议。
司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形
成决议:
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反
映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（三）审议通过《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
监事会认为：公司编制的《2022 年年度报告》及其摘要的内容
真实、准确、完整地反映了公司 2022 年经营的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本
预案的议案》
监事会认为：公司《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转
增股本预案的议案》符合《公司法》
《证券法》和《公司章程》中关
于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，符合
股利分配政策，该预案具备合法性、合规性及合理性。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
的相关公告。
表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（五）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规
定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资
金投向和损害公司股东利益的情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；公司保荐机
构中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（六）审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部
控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，内部组织
结构符合现代管理要求，适合目前公司生产经营实际情况需要。公司
的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发
挥了较好的作用。能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的
运行。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；公司保荐机
构中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。
（七）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》
公司预计的 2023 年度日常关联交易事项系公司正常经营需要，
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害
公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
监事王海珍作为关联监事回避表决。
表决结果:同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了明确同意的独
立意见；公司保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。
（八）审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬
方案的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
监事张莹作为关联监事回避表决。
表决结果:同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（九）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》
及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，本次计提资产减值
准备后，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本
次计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（十）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
监事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28
号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公
司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有
关规定，符合谨慎性原则，能够更加客观、准确反映公司财务状况和
经营成果。监事会同意公司本次前期会计差错更正及追溯调整事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（十一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的内容真实、准确、完
整地反映了公司 2023 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十二）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
监事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度的财务审计机构。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了明确同意的独
立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、备查文件
（一）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
北京铜牛信息科技股份有限公司
监 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
