湖南海利: 湖南海利第十届二次监事会决议公告

证券之星 2023-04-25 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:600731     证券简称:湖南海利     公告编号: 2023-017
              湖南海利化工股份有限公司
              第十届二次监事会决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  湖南海利化工股份有限公司第十届二次监事会会议于 2023 年 4 月 11 日以书
面、传真和电子邮件的方式发出会议通知,于 2023 年 4 月 21 日上午在长沙市公
司本部会议室采用现场方式召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监
事会主席李一辉先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决,审议通过以下决议:
  (一) 审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》。
  表决情况:同意3票;弃权0票;反对0票。
  (二)审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。
  表决情况:同意3票;弃权0票;反对0票。
  (三)审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。
  表决情况:同意3票;弃权0票;反对0票。
  监事会认为:公司利润分配方案依据《公司法》、《上海证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行了必要的决策程序;本次利润分
配方案充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状
况等因素,不存在损害公司及股东利益的情况,有利于公司的长远、健康、持续、
稳定发展。
  (四)审议通过了《公司2022年年度报告及年报摘要》。
  表决情况:同意3票;弃权0票;反对0票。
  《公司2022年年度报告及年报摘要》由董事会组织编制,并已提交董事会审
议表决通过,监事会认为:
公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
理委员会及上海证券交易所有关规定及相关要求,年度报告及摘要如实地反映了
公司报告期内的财务状况、经营管理成果和现金流量;
编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  以上议案第(一)(二)(三)(四)项还需提交公司 2022 年年度股东大
会审议,相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
  (五)审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》。
  表决情况:同意3票;弃权0票;反对0票。
  公司已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其
他相关法律法规的要求,对公司截止2022年12月31日的内部控制设计和运行的有
效性进行了自我评价。监事会审阅了《公司2022年度内部控制自我评价报告》,
对该报告无异议。
  相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
  (六)审议通过了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
  表决情况:同意3票;弃权0票;反对0票。
  相关内容详见《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
                                   (公
告编号:2023-018)
  (七)审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。
  表决情况:同意2票;弃权0票;反对0票;回避1票。
  关联监事李一辉回避了对该议案的表决。
  相关内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易
的公告》(公告编号:2023-019)
  (八)审议通过了《关于2023年度公司监事薪酬的议案》
  表决情况:同意3票;弃权0票;反对0票。
  公司薪酬与考核委员会提议,2023年度(即从2023年1月1日起至2023年12
月31日止)监事薪酬按以下标准执行:
  在公司领取薪酬的监事,其薪酬由基本年薪、绩效年薪与任期激励收入构成。
  监事会主席津贴:6000元/月
  监事津贴:5000元/月
  本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
   特此公告。
                       湖南海利化工股份有限公司监事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示湖南海利盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-