证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2023-005
宁波富邦精业集团股份有限公司
九届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“宁波富邦”或“公司”）九届
监事会第十四次会议于 2023 年 4 月 11 日以电子邮件等通讯方式发出会议通知，
于 4 月 21 日上午在宁波市鄞州区兴宁路 66 号富邦广场公司会议室召开。会议由
监事会主席屠敏女士主持，会议应到监事 3 名，现场实到 3 名，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。经审议，通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。此议案尚需提交公司 2022 年
度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》
公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>（2021 年修订）》的有关要
求，对董事会编制的公司 2021 年度报告进行了审核，并提出了如下书面审核意
见：
内部管理制度的各项规定。
项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和
财务状况等事项。
有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。此议案尚需提交公司 2022 年
度股东大会审议。
三、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。此议案尚需提交公司 2022 年
度股东大会审议。
四、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》
监事会认为：公司董事会拟定的利润分配预案符合公司实际情况，符合《公
司法》、
《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划（2020 年度－2022 年度）》
等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司正常
经营和健康持续发展。
表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。此议案尚需提交公司 2022 年
度股东大会审议。
五、审议通过《公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为公司董事会审议通过的公司 2022 年度计提资产减值准备事项，
其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。公司独立董事为该议案出
具了书面同意的独立意见。本次计提资产减值准备符合会计准则以及公司会计制
度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值
准备事项。
表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。
六、审议通过《公司 2022 年度计提公允价值收益的议案》
监事会认为公司董事会审议通过的公司 2022 年度计提公允价值收益事项，
其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。公司独立董事为该议案出
具了书面同意的独立意见。本次计提公允价值收益符合会计准则以及公司会计制
度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提公允价值
收益事项。
表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。此议案尚需提交公司 2022 年
度股东大会审议。
七、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。
八、审议通过《关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议
案》
监事会认为：公司及全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司在不影响正常经
营的情况下，在授权额度内使用临时闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托
理财，有利于最大限度地提高资金效用，符合公司及全体股东的利益。因此同意
本次购买理财事项。
表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。此议案尚需提交公司 2022 年
度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司全资子公司日常关联交易的议案》
监事会认为：本次日常关联交易在市场经济的原则下以平等互利、公允合理
的原则来指导定价，有利于宁波富邦精业铝型材有限公司开展正常、连续、稳定
的经营，交易对公司业务的独立性无影响，不存在损害公司利益的情况，也没有
损害公司股东特别是广大中小股东的利益。公司董事会在审议此交易事项时，关
联董事履行了回避表决义务，表决程序合法、有效，本次关联交易的决策程序符
合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。
十、审议通过《关于修订<宁波富邦精业集团股份有限公司监事会议事规则>
的议案》
表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。此议案尚需提交公司 2022
年度股东大会审议。
十一、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》
公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定》的有关要求，对董事会
编制的公司 2023 年第一季度报告进行了审核，并提出了如下书面审核意见：
和公司内部管理制度的各项规定。
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年第一季度
的经营管理和财务状况等事项。
的人员有违反保密规定的行为。
十二、审议通过《关于公司监事会换届和推选第十届监事会监事候选人的议
案》
鉴于公司第九届监事会任期将满，根据国家有关法律、法规和公司章程的相
关规定，经充分协商，现提名以下人员为公司第十届监事会监事候选人：屠敏、
许海良（监事提名人简历如下）。公司第十届监事会职工监事将由公司职工代表
大会选举产生。
屠敏：女，1967 年 1 月出生，大学学历，会计师。历任宁波空调器总厂财务
部主办会计、飞达仕新乐有限公司财务部部长助理、宁波轻工控股（集团）有限
公司主办会计、宁波富邦控股集团有限公司主办会计、财务审计部副总经理，本
公司董事。现任宁波富邦控股集团有限公司财务审计部总经理，本公司监事会主
席。其未持有本公司股份。
许海良：男，1965 年 2 月出生，大专学历，助理工程师。历任宁波双圆不锈
钢厂技术科科长、厂长；宁波双圆集团有限公司副总经理；宁波东方线材制品总
厂常务副厂长；宁波富邦精业铝型材有限公司副总经理。现任宁波富邦精业铝型
材有限公司总经理，本公司董事。其未持有本公司股份。
表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。此议案尚需提交公司 2022 年
度股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解
释第 15 号》、《企业会计准则解释第 16 号》相关规定进行的合理变更，执行变
更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,为投资者提
供更可靠、更准确的会计信息。同意公司本次变更会计政策。
表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司监事会
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