扬农化工: 第八届董事会第九次会议决议公告

来源:证券之星 2023-04-25 00:00:00
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证券代码:600486         证券简称:扬农化工           编号:临 2023-022
       江苏扬农化工股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   一、董事会会议召开情况
   江苏扬农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议,
于二〇二三年四月十一日以书面方式发出通知,于二〇二三年四月二十一日以专
人送达及传真方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定,会议合法有效。
   二、董事会会议审议情况
   公司本次董事会会议所有议案均获得通过,具体表决情况如下:
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),和刊登于 2023 年 4 月 25 日
上海证券报、中国证券报的《2023 年第一季度报告》
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   该议案内容详见刊登于 2023 年 4 月 25 日上海证券报、中国证券报和上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于担保的公告》(临 2023-023 号)。
   表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,5 票回避。
   该议案关联董事刘红生、吴孝举、Thomas Gary、杨天威和康旭芳回避表决。
   独立董事对该项议案发表了事前认可声明:公司向中化集团财务有限责任公
司申请综合授信,可以充分利用中化财务公司的金融业务平台,获得更多的金融
服务选择和支持,《金融服务框架协议》中规定的金融服务定价公允,财务公司
与本公司协商提高《金融服务框架协议》存款上限,没有损害公司及中小股东的
利益。我们同意将该事项提交公司董事会审议。
   独立董事对该项议案发表了独立意见:公司向中化集团财务有限责任公司申
请综合授信,可以充分利用财务公司的金融业务平台,使公司获得更多的金融服
务选择和支持,《金融服务框架协议》规定的金融服务定价公允,财务公司与本
公司协商提高《金融服务框架协议》存款上限,没有损害公司和中小股东的利益。
我们同意该议案。该议案在公司董事会表决时,关联董事均回避表决,表决程序
合法。
   该议案内容详见刊登于 2023 年 4 月 25 日上海证券报、中国证券报和上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于与中化财务公司的关联交易公告》
                                        (临
   该议案需提交股东大会审议。
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   该议案内容详见刊登于 2023 年 4 月 25 日上海证券报、中国证券报和上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》
(临 2023-025 号)。
   三、备查文件
   独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
   特此公告。
                     江苏扬农化工股份有限公司董事会
                          二○二三年四月二十五日

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