证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-021
中南出版传媒集团股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）
第五届董事会第十一次会议于 2023 年 4 月 23 日在湖南长沙普瑞酒店会议
楼二楼以现场方式召开。本次会议于 2023 年 4 月 18 日以电子邮件和送达
的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席董事 9 人，实际以现场
方式亲自出席董事 8 人，独立董事刘志阳因其他公务，委托独立董事李桂
兰出席。监事会主席王斗及监事徐向荣、张健列席会议。会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长彭玻先生主持，采用记名投票方式，审议通过如下
议案：
一、审议通过《关于公司董事会 2022 年度工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司总经理 2022 年度工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于公司董事 2022 年度薪酬的议案》
董事张子云均不在公司领取薪酬；董事丁双平在公司领取薪酬 89.03 万元；
董事高军在公司领取薪酬 89.03 万元；董事舒斌在公司领取薪酬 89.03 万
元；独立董事李桂兰在公司领取津贴 10.83 万元；独立董事季水河、贺小
刚任职至 5 月 20 日，均在公司领取津贴 4.17 万元；雷辉、刘志阳自 5 月
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》
平在公司领取薪酬 89.03 万元；公司董事会秘书、副总经理高军在公司领
取薪酬 89.03 万元；公司总编辑刘清华任职至 2022 年 4 月 23 日，任期在
公司领取薪酬 29.57 万元；公司副总经理谢清风自 2022 年 4 月 23 日起改
任公司总编辑，在公司领取薪酬 114.61 万元；公司副总经理陈昕在公司领
取薪酬 116.68 万元；公司副总经理黄楚芳在公司领取薪酬 114.1 万元；公
司副总经理刘闳在公司领取薪酬 114.79 万元；公司副总经理黄步高在公司
领取薪酬 109.71 万元；公司副总经理易言者在公司领取薪酬 115.29 万元；
公司财务总监王清学在公司领取薪酬 114.79 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券日报》
《证券时报》的《中南传媒 2022 年度利润分配方案公告》
（编号：
临 2023-023）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券日报》
《证券时报》的《中南传媒关于续聘会计师事务所的公告》
（编号：
临 2023-024）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券日报》
《证券时报》的《中南传媒关于拟签署〈金融服务协议〉暨关联交
易的公告》
（编号：临 2023-025）
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭玻、杨壮、
黄步高、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于湖南出版投资控股集团财务有限公司关联交易
的风险处置预案的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭玻、杨壮、
黄步高、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。
十三、审议通过《关于湖南出版投资控股集团财务有限公司 2022 年度
风险持续评估报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭玻、杨壮、
黄步高、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。
十四、审议通过《关于公司 2022 年度日常性关联交易执行情况与 2023
年度日常性关联交易预计情况的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券日报》
《证券时报》的《中南传媒关于 2022 年度日常性关联交易执行情
况与 2023 年度日常性关联交易预计情况的公告》
（编号：临 2023-026）
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭玻、杨壮、
黄步高、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券日报》
《证券时报》的《中南传媒关于公司 2022 年度募集资金存放与实
际使用情况专项报告的公告》
（编号：临 2023-027）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制规范实施工作方案的议
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告
的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券日报》
《证券时报》的《中南传媒关于召开 2022 年年度股东大会的通知》
（编号：临 2023-028）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十四日
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