证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2023-017
北京昊华能源股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“昊华能源”或“公司”
）
于 2023 年 4 月 21 日 14 时在公司三层会议室召开了公司第七届董事
会第三次会议。本次会议应出席董事 11 人，实到董事 11 人，公司
董事李长立先生视频参加本次会议。公司监事、总法律顾问及相关
部室负责人列席本次会议。
本次会议召开符合《公司法》
《公司章程》有关规定，会议由董
事长董永站先生主持。会议审议通过了如下议案：
经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
董事会认为，《2022 年度董事会工作报告》对 2022 年度董事会
工作进行了详实准确的阐述，列明了 2023 年董事会的指导思想、工
作思路、具体经营目标和工作举措等，并决定将此议案提交公司股
东大会审议。
经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
董事会认为，2022 年经理层在公司党委和董事会的坚强领导下，
坚决落实各项决策部署，持续夯实安全生产管理基础，提升经营管
理能力水平，深化合规管理体系建设，推动改革创新成果落地，推
进重点工作取得实效，认真践行国企社会责任，克服各种困难和不
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利因素，圆满完成了各项预算指标。
经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
董事会认为，第六届董事会独立董事有效地履行了独立董事的
职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立、客观、
审慎地发表意见和行使表决权，为公司的科学决策、风险防范和长
远健康发展建言献策，促进了公司规范运作水平的不断提升，切实
维护了公司和股东、尤其是中小股东的合法权益，并决定将此议案
提交公司股东大会审议。
案
经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
董事会认为，第六届董事会审计委员会严格按照有关规定和要
求，恪尽职守，强化监督职能，充分运用自身会计及财务相关专业
经验，为公司董事会决策提供专业意见，推动公司整体规范治理水
平的不断提升，切实履行了审计委员会的职责。
经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。决定
将此议案提交公司股东大会审议。
经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
同意公司以 2022 年 12 月 31 日总股本 1,439,997,926 股为基数，
向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 3.40 元 （ 含 税 ）， 共 计
下一年度。本次利润分配不派发股票股利，不进行资本公积转增股
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本，并决定将此预案提交公司股东大会审议。
经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
董事会认为，2022 年公司坚持党建引领，深化创新驱动，勇担
发展责任，推动绿色发展，强化节能减排，彰显国企担当，取得了
丰硕的成果。
经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
规工作计划》的议案
经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。决定
将此议案提交公司股东大会审议。
关联交易预计的议案
关联方董事赵兵先生、孙力先生回避表决。
经表决，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。决定
将此议案提交公司股东大会审议。
的议案
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关联方董事赵兵先生、孙力先生回避表决。
经表决，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
案
经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
备的议案
经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
同意昊华能源母公司对昊华国际的长期股权投资计提减值准备
年度审计机构和内部控制审计机构的议案
经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
同意公司继续聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并按有关规定
支付费用共计人民币 80 万元。
决定将此议案提交公司股东大会审议。
经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。决定
将此议案提交公司股东大会审议。
经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
同意公司 2023 年度投资计划，全年计划投资总额 198,732.36
万元，其中固定资产项目 4 项，投资额 99,910.90 万元；资本金投
资项目 1 项，投资额 98,821.46 万元。
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经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
同意公司 2023 年向银行申请不超过人民币 147.10 亿元（不含
在京能集团财务有限公司的授信）的授信额度。授信业务包括但不
限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等各
类银行融资业务。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授
信额度可循环使用。决定将此议案提交公司股东大会审议。
预算的议案
经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
同意公司购买董监高责任险，投保人为公司，被保人和受益人
均为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员，责任赔偿限额为
年度在投保条件不变的情况下，授权公司在保险期限到期前办理购
买董监高责任险相关事宜。决定将此议案提交公司股东大会审议。
经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司
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