证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2023-003
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利 0.21 元（含税）
。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，
具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31
日，公司期末可供分配利润为人民币 301,523,307.78 元。经公司八届七
次董事会会议决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登
记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 170,000,000 股，以此计算合计拟
派发现金红利 35,700,000.00 元（含税）
。本年度公司现金分红比例为
债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购
注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 24 日召开公司八届七次董事会会议，以 7 票同
意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《2022 年度利润分
配方案》的议案，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
根据《公司法》
、《证券法》、
《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》(证监发〔2012〕37 号)、《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》(证监会公告〔2013〕43 号)、《上海证券交易所上
市公司现金分红指引》及《公司章程》和相关文件的规定，公司在制定
利润分配预案的过程中，与我们进行了沟通与讨论，我们认真审阅了公
司 2022 年度利润分配预案。
独立董事认为：鉴于公司当前经营状况稳定，并结合公司未来的发
展前景，公司 2022 年年度利润分配方案在保证公司正常经营和长远发
展的前提下，统筹兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，分配
方案合理，符合公司当前的实际情况，同意将公司 2022 年度利润分配
方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够
严格执行，在 2022 年度报告中对现金分红政策及其执行情况的披露真
实、准确、完整。董事会制订的 2022 年度利润分配预案，符合相关法
律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司
可持续发展，维护股东的长远利益。同意将其提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发
展。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
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