证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2023-021
债券代码：123049 债券简称：维尔转债
维尔利环保科技集团股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 23
日召开的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关
于2022年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会
审议。 现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经信永中和会计师事务所审计，公司 2022 年度母公司报表可供股东分配的
利润为552,657,233.58元。根据《公司法》《公司章程》和中国证监会关于上市
公司现金分红的相关规定，考虑到公司未来持续健康发展的前提下，拟定公司
股，扣减截至董事会审议本预案日回购证券专户中的股份11,439,815股后的股份
数，即以770,148,692股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含
税），不送红股，不以资本公积金转增股本，公司本次现金分红总额为
董事会审议利润分配方案后公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原
则对分配比例进行调整。本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策。
二、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指引第 3 号
—上市公司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，与公司
实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东
分享公司成长的经营成果，该利润分配方案合法、合规、合理。
三、审议程序及相关意见说明
（一）董事会意见
于 2022 年度利润分配预案的议案》。经审议，董事会认为：本次利润分配预案
是在综合考虑了公司的实际经营情况和对投资者的合理回报方案，符合相关法
律、法规、规范性文件及 《公司章程》中关于利润分配的有关规定。因此，一
致同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将《关于公司 2022 年度利润分配
预案的议案》提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，与公司利润分配政策
相匹配，保障了对股东的合理投资回报，符合公司的实际情况，相关审议和表决
程序符合《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》、
《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公
司股东尤其是中小股东的利益的情况，同意公司 2022 年度利润分配预案。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司现阶段的实际
经营情况和公司股东合理的投资回报，体现了公司现金分红政策的连续性和稳定
性，本次利润分配预案的审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》的相关规
定，不存在违法、违规和损害公司股东利益的情形。因此，我们同意《关于 2022
年度利润分配预案的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，
存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
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