证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2023-046
双良节能系统股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.3 元（含税）。本年度不实施送股
和资本公积金转增股本。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的 A 股总股本为基数，具
体日期将在后续权益分派实施公告中通知。
● 在实施权益分派的股权登记日前双良节能系统股份有限公司（以下简称
“公司”）总股本发生变动的，按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调
整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施。
一、利润分配预案内容
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，母
公司可供股东分配的利润为 712,749,581.45 元；截止 2022 年 12 月 31 日，公司
合并未分配利润为 1,325,830,782.30 元。经公司八届二次董事会决议，公司 2022
年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配
预案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.3 元（含税）。截至 2022 年 12 月
上市公司普通股股东的净利润的比例为 58.70%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因发生再融资、回
购股份、重大资产重组等事项导致公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调
整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
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二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审
议。
（二）独立董事意见
公司 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公
司章程》等相关规定。公司董事会在充分考虑公司现阶段的盈利水平、现金状况、
未来经营发展需要及股东投资回报等综合因素提出的 2022 年度利润分配预案，
充分体现了公司对投资者的合理投资回报，有利于公司的正常经营和健康发展，
不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该预案并
提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司 2022 年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素
情况下制定的，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合公
司生产经营情况和发展战略，未损害中小股东的合法权益，符合公司及全体股东
的利益，审议决策程序规范、有效。因此，我们一致同意该预案并提交公司股东
大会审议。
三、相关风险提示
素，不会对公司每股收益、经营性现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经
营和持续性发展。
资者注意投资风险。
特此公告
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双良节能系统股份有限公司
二〇二三年四月二十五日
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