证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-041
南方中金环境股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》及南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）《公
司章程》、等有关规定，经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，公司决定
于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如
下：
一、会议召开基本情况
第十二次会议，审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，本次会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）13:30
网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2023 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 5 月 16 日 9:15-
式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络
投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效
投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，
同一股份只能选择其中一种方式。
（1）截至 2023 年 5 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。
行政楼三楼会议室。
二、会议审议事项
表一、本次股东大会提案编码表：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
非累积投票提案
《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司
申请综合授信额度提供担保的议案》
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
√作为投票对
数：（10）
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报
告的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特
定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和
相关主体承诺的议案》
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议
案》
《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议
案》
《关于修订<南方中金环境股份有限公司募集资金管理制度>的议
案》
会议、第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十次会议、第五届监事会
第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。因议案 11.00 与公司全体董
事、监事及高级管理人员均存在利害关系，因此全体董事、监事在审议本事项
时均回避表决，直接提交公司股东大会审议。具体内容可详见公司于 2023 年 3
月 31 日、2023 年 4 月 13 日、2023 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）。
属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表
决权的三分之二以上通过；其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
三、现场会议登记方法
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，
加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件 2）和出席人身份
证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证
及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填
写《股东参会登记表》（附件 1），以便登记确认。
日（星期四）17：00 前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字
样。
环境股份有限公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
联系电话：0571-86397850 传 真：0571-86396201
通讯地址：江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 楼
南方中金环境股份有限公司 董事会办公室
邮 编：214125
六、备查文件
特此公告。
南方中金环境股份有限公司
董 事 会
附件 1：
股东参会登记表
身份证号码/
姓名/名称
营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮件
联系地址 邮 编
是否本人参会
附件 2：
授权委托书
兹全权委托_______________先生代表本单位（本人），出席南方中金环境
股份有限公司 2022 年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授
权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托股东（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托股东身份证号码或营业执照号码 ：
委托股东持股数 ： 委托股东证券账户号码：
受托人（签名）： 受托人身份证号码:
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 表决意见
该列打
提案 提案名称 勾的栏 同 反 弃
编码
目可以 意 对 权
投票
非累计投票提案
《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨公
司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议
案》
备注 表决意见
该列打
提案 提案名称 勾的栏 同 反 弃
编码
目可以 意 对 权
投票
√作为
投票对
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》
议案数：
（10）
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论
证分析报告的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的
议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
金使用可行性分析报告的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办
理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取
填补措施和相关主体承诺的议案》
《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的
议案》
《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协
议>的议案》
备注 表决意见
该列打
提案 提案名称 勾的栏 同 反 弃
编码
目可以 意 对 权
投票
《关于公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划
的议案》
《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购
要约的议案》
《关于修订<南方中金环境股份有限公司募集资金管理
制度>的议案》
投票说明：
必须加盖法人单位公章，有效期限自签署日至公司 2022 年年度股东大会结束时
止。
日期：2023 年 月 日
附件 3：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
金投票”。
权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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