ST金正: 监事会决议公告

来源:证券之星 2023-04-25 00:00:00
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  证券代码:002470   证券简称:ST 金正    公告编号:2023-008
         金正大生态工程集团股份有限公司
       第五届监事会第二十六次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、会议召开情况
在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第五届监事会第二十六次会议。会
议通知及会议资料于2023年4月10日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。
会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事杨艳女士主持,会议的通知、召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《金
正大生态工程集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
  二、会议审议情况
  经与会监事认真审议,会议以举手表决的方式形成如下决议:
年年度股东大会审议。
  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
  具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2022年度
监事会工作报告》。
  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
  监事会认为:公司2022年度财务决算报告客观、真实、准确地反映了公司2022
年度的财务状况和经营成果。
  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
  监事会认为:董事会编制和审核公司《2022年年度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
  监事会认为:董事会制订的2022年度利润分配方案,严格遵循了相关利润分
配的规定以及《公司章程》的要求,符合公司经营实际情况。
  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
  监事会认为:公司建立较完善的内部控制度体系并能得到有效的执行,公司
运作规范决策合理,董事会出具的《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客
观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
  监事会认为:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业
务执业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司
同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。
  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
  监事会认为:公司向银行申请授信是根据公司业务实际资金需要,有助于公
司筹措资金和良性发展,可进一步提高其经济效益,符合公司和全体股东的利益。
  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
  监事会认为:公司2023年度对外担保额度的决策程序符合国家有关法律、法
规及公司章程的规定,有利于满足日常经营和业务发展资金需要,保证公司业务
顺利开展,符合公司整体利益。担保的财务风险处于公司有效的控制范围内,不
会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响,不存在损害公司及股东、尤其是
中小股东的利益的情形。
  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
  监事会认为:在保障公司及子公司正常发展所需资金情况下,使用闲置自有
资金购买中低风险理财产品,将有利于提高公司闲置自有资金的使用效率和收
益,符合公司利益,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意公司
及其子公司使用闲置自有资金购买中低风险理财产品。
计的议案》。
  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
  监事会认为:公司2022年度发生的日常关联交易系基于公司日常生产经营而
发生,以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,协商确定交易价格,没有
违反公开、公平、公正的原则,符合相关法律法规的要求,没有损害公司利益及
公司股东特别是中小股东利益。公司2023年度拟发生的日常关联交易系基于公司
日常生产经营而发生,以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,协商确定
交易价格,没有违反公开、公平、公正的原则,符合相关法律法规的要求,没有
损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益,与关联方日常关联交易不会影响
公司的独立性。
  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
  监事会认为:公司董事会审议本次计提资产减值准备及坏账核销的决议程序
合法合规,计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提资产减
值准备后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备及坏账核销事
项。
  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
  监事会认为:公司及子公司开展与公司及子公司生产经营相关的原材料品种
的期货套期保值业务,以正常生产经营为基础,以降低原材料价格波动对公司及
子公司经营利润的影响为目的,不以投机、盈利为目的。开展套期保值交易,有
利于规避原材料价格波动给公司及子公司带来的经营风险,控制公司及子公司生
产成本,保障主营业务稳步发展,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
  监事会认为:公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用金融工
具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险,具有一
定的必要性。公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》,有完善的相关内控
制度,公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及子公司开展外汇衍生品
交易业务,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的
情形,我们同意公司在保证正常生产经营的前提下,开展外汇衍生品交易业务。
  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
  监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进
行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关
规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次会计政策变更后,能够使公
司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有
股东的利益。
  三、备查文件
  特此公告。
                 金正大生态工程集团股份有限公司监事会
                     二〇二三年四月二十五日

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