证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-027
南方中金环境股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议
于 2023 年 4 月 21 日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 楼会议室
以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次监事会会议通知已于 2023 年
本次会议。
经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
公司《2022 年度监事会工作报告》详见公司 2023 年 4 月 25 日在中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
监事会认为：董事会编制的《2022 年年度报告》及审核程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2022 年年度报告》与《2022 年年度报告摘要》详见公司于 2023 年 4
月 25 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2022 年度财务报告》
监事会认为：公司《2022 年度财务报告》客观、真实地反映了公司 2022 年
的财务状况和经营成果。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2022 年度利润分配预案》
监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，对此事项无异
议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明》
经审核，公司严格执行《公司法》、
《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2023 年修订）》等相关规则，不存在为控股股东及其他关联方、任何
非法人单位或个人违规提供担保的情况。公司控股股东及其他关联方不存在违规
占用公司资金的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》
经审核，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能
得到有效的执行，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》
经审核，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备及坏账核销事项的
程序符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性
原则，符合公司实际情况。没有损害公司及中小股东利益，计提资产减值准备及
坏账核销可以更公允的反应公司财务状况、资产价值和实际经营成果，同意本次
计提资产减值准备及坏账核销。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨公司为
子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
经审核，监事会认为：根据公司的经营情况需要，公司及子公司2023年度向
银行申请综合授信额度，符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公
司股东尤其是中小股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》
监事会认为：公司所预计的 2023 年度日常关联交易事项是公司日常经营产
生的必须事项，以市场公允价格为基础，依据市场化原则独立进行，不存在损害
公司和股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司也不会因该关联交
易而对关联方形成依赖。
监事邹倩女士对本议案回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
经审核，监事会认为：公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使
用不超过 10,000 万元的闲置自有资金进行委托理财事项不影响公司正常经营，
有利于提高公司流动资金的资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在
损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经核查，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、
期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够
遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽责地发表独立审计意见，较好地履
行其职责和义务，且其作为公司 2022 年度财务审计机构，切实履行了审计机构
职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，同意续聘中兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的财务审计机构，提交股东大会审
议并提请股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》
经审核，监事会认为：公司及子公司在保证正常生产经营的前提下，使用自
有资金开展生产经营涉及的相关贵金属品种期货套期保值业务，履行了相关的审
批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司降低
经营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划中 11 名激励对象因
个人原因离职、1 名激励对象因达到法定年龄退休离职，已不具备激励对象资格。
根据《上市公司股权激励管理办法》《南方中金环境股份有限公司 2022 年限制
性股票激励计划（草案）（修正稿）》的有关规定，监事会同意将上述激励对象
已获授但尚未解除限售的合计 988,000 股限制性股票由公司统一回购注销。本次
回购注销事项的审议程序合法、合规，不会对公司财务状况和经营成果产生重大
影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此一致同意本次回购注销限制
性股票事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十四、审议了《关于购买董监高责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分
履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》
的相关规定，公司拟为公司及其董事、监事、高级管理人员购买责任保险。因该
事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体监事回避表决，
该议案将直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十五、审议通过了《2023 年第一季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第一季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2023 年第一季度报告》详见公司 2023 年 4 月 25 日在中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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