证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2023-032
债券代码：123154 债券简称：火星转债
火星人厨具股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于
月 11 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。
会议由监事会主席李治先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2022 年年度报告》的程序
符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年年度报告》（公告编号：2023-045）、《2022 年年度报告摘要》（公
告编号：2023-044）。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
公司监事对公司《2022 年度监事会工作报告》进行了讨论，认为此报告真
实准确的反映了公司监事会 2022 年的工作内容。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度监事会工作报告》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
经审议，监事会认为：2022 年度财务决算报告客观、真实反映了公司 2022
年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年年度报告》“第十节 财务报告”部分。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案符合《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司上
市后前三年《股东分红回报规划》的相关规定，符合公司未来经营计划的实施和
全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-033）。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，监事会认为：报告期内，公司已建立了较为完善、合规、有效的内
部控制体系，并能够结合公司自身的经营特点和发展情况持续改善和优化。公司
的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均能够严格按照公司各项内
控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。公司
编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内
部控制情况，不存在重大遗漏和误导性陈述，且不存在损害公司股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
经审议，监事会认为：2022 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制
度》的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信
息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-034）。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
经审议，监事会认为：公司拟定的 2023 年度监事薪酬方案有利于强化公司
监事的工作积极性，有利于公司的长远发展，决策程序符合《公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》
（公告编号：2023-036）。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于<未来三年股东分红回报规划(2023-2025)>的议案》
经审议，监事会认为：本次股东分红回报规划有利于进一步健全和完善公司
对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资
和理性投资理念，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的
相关规定及要求。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《未
来三年股东分红回报规划(2023-2025)》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审议，监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项目
实施的实际情况所作出的审慎决定，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主
体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金
投向和其他损害股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-039）。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
特此公告。
火星人厨具股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
