股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2023-015号
宝泰隆新材料股份有限公司
第五届监事会第二十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、会议召开情况
根据 2023 年 4 月 11 日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有限
公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九次会议于 2023 年 4
月 21 日以现场和视频相结合的方式在黑龙江省七台河市新兴区宝泰
隆路 16 号公司五楼会议室召开。公司共有监事 3 人，出席现场会议
监事 1 人，监事会主席王维舟先生和冯帆女士以视频方式参加本次会
议。公司董事会秘书刘欣女士出席了本次会议。
二、会议审议情况
本次会议共有十项议案，会议及参加会议表决的人员与程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由
监事会主席王维舟先生主持，在事前已与各位监事对议案内容进行过
充分讨论的基础上，会议最终形成如下决议：
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备事项的审议及表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合《企业会计准
则》及公司会计制度的有关规定，符合公司的实际情况，计提后能够
公允、客观的反映公司的资产价值及经营成果，我们同意本次计提资
产减值准备，该事项不存在损害公司股东利益的情形。
具体内容详见公司披露在《上海证券报》
、《中国证券报》
、《证券
时报》
、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
临 2023-016 号公告。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司 2022 年年度报告全文及摘要的编制
和审议程序符合《公司法》、
《证券法》
、年报准则及《公司章程》的
规定，报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规
定，年度报告的内容真实、准确、完整的反映了公司 2022 年度的经
营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，未发
现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司披露在《上海证券报》
、《中国证券报》
、《证券
时报》
、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《宝泰隆新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司已根据实际情况和管理需要，建立健
全了较完备的内部控制体系，并严格按照《公司法》
、《公司章程》等
法律法规的规定进行规范运作，不存在内部控制设计或执行方面的重
大缺陷，不存在财务报告内部控制重大缺陷，不存在非财务报告内部
控制重大缺陷。报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系和相关
规定的要求保持了有效的财务报告内部控制，公司出具的《2022 年
度内部控制评价报告》全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《宝泰隆新材料股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》
。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：2022 年度利润分配预案是根据公司实际
情况制定的，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合
公司长期持续发展的需求，符合《公司法》
、中国证监会《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》和《公司
章程》制定的利润分配方案的有关规定，符合公司和全体股东的利益，
未损害公司中小股东的合法利益，我们同意公司 2022 年度利润分配
预案，并将该事项提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
计机构》的议案
监事会认为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责
的完成了公司 2022 年财务度审计工作，并能够遵照独立、客观、公
正的职业准则履行职责，为保持公司财务审计的连续性，我们同意继
续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财
务审计机构及内部控制审计机构，董事会对该事项的审议及表决程序
符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东，
尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司披露在《上海证券报》
、《中国证券报》
、《证券
时报》
、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
临 2023-017 号公告。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
专项报告》的议案
经审核，监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用
情况符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）
、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2022 年修订）
》以及
《公司募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金使用和
管理违规情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会出具
的《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内
容真实、准确、完整。
具体内容详见公司披露在《上海证券报》
、《中国证券报》
、《证券
时报》
、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
临 2023-018 号公告。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
的议案
人》的议案
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
人》的议案
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审议
程序符合《公司法》
、《证券法》及《公司章程》的规定，报告的内容
与格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、
准确、完整的反映了公司 2023 年第一季度的经营成果和财务状况，
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，未发现参与 2023 年第一
季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司披露在《上海证券报》
、《中国证券报》
、《证券
时报》
、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《宝泰隆新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
第六届监事会监事候选人简历见附件，上述第 1、3、5、6、7、
三、备查文件
宝泰隆新材料股份有限公司第五届监事会第二十九次会议决议。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司监事会
二 O 二三年四月二十四日
附件：第六届监事会监事候选人简历
王维舟 男，汉族，生于 1972 年 1 月，中国国籍，无境外居留
权，中国共产党党员，毕业于西南财经大学，经济学学士，金融经
济师，工程硕士，取得了上市公司董事会秘书任职资格（上海证券交
易所第二十期董秘培训班，深圳证券交易所第十二期拟上市公司董
秘培训班），曾先后获得新财富第九届、第十届金牌董秘，2015 年
度中国上市公司董秘金牛奖，第八届中国上市公司董秘天马奖。
交易员、证券自营主管、证券投行项目经理、房地产子公司部门经
理等职，2002 年 9 月至 2007 年 3 月黑龙江华冠科技股份有限公司
（上
市公司代码：600371）任董事会证券事务代表、证券部部长、北京德
农种业有限公司董事、大庆华通化工科技有限公司董事，2007 年 4
月起在哈尔滨出版社担任办公室主任，2007 年 11 月至 2008 年 3 月
任七台河宝泰隆煤化工有限公司董事会秘书。2008 年 3 月至今任宝
泰隆新材料股份有限公司副总裁兼董事会秘书，兼任双鸭山龙煤天
泰煤化工有限公司、黑龙江龙泰煤化工股份有限公司董事，2014 年
年 9 月至今任宝泰隆新材料股份有限公司监事会主席，2023 年 2 月
起担任黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会独立董事。
宋淑琴 女，生于 1966 年 6 月，中国国籍，无境外居留权，中
共党员，毕业于佳木斯工学院，专科学历，会计师，2011 年 5 月至
年 6 月至今任公司审计监察部部长，2018 年 7 月至今任公司监事、
审计监察部部长。
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