股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2023-014号
宝泰隆新材料股份有限公司
第五届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、会议召开情况
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 11
日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第五届董事会第四十
一次会议于 2023 年 4 月 21 日以现场方式召开，现场会议召开地点为
黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会议室。公司共有
董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。公司监事及其他高级管理人员列
席了本次会议。
二、会议审议情况
会议共审议了十七项议案，会议及参加表决的人员与程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由
董事长焦云先生主持。在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨
论的基础上，最终形成如下决议：
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《宝泰隆新材料股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》
。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
的议案
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《宝泰隆新材料股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职
情况报告》。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对该事项已发表了同意的独立意见，具体内容详见
公司披露在《上海证券报》
、《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2023-016 号公告。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司披露在《上海证券报》
、《中国证券报》
、《证券
时报》
、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《宝泰隆新材料股份有限公司 2022 年年度报告及年报摘要》。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《宝泰隆新材料股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》
。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年
度实现归属于母公司所有者的净利润为 151,742,717.31 元，提取盈余
公积 6,905,411.02 元，加年初未分配利润结余 1,273,950,244.40 元，
本年度可供分配利润为 1,418,787,550.69 元。根据《公司章程》的相
关规定，董事会决定公司 2022 年度不进行现金分红及股本转增。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红（2022 年修订）》和《公司章程》的相关规定， 2022 年度盈利且
累计未分配利润为正而未进行现金分红的原因主要是：
和宝泰隆矿业公司宝忠煤矿在 2023 年度需用大量自有资金解决；
仍靠外购，2023 年度需较大现金流；
生产，保证高效、绿色、清洁生产，公司将继续以自有资金增加安全
和环保支出。
综上，董事会在充分考虑当前公司所处行业的特点以及公司经营
情况、未来现金流状况、资金需求等因素后，决定 2022 年度不进行
现金分红及股本转增，2022 年度未分配利润累积至下一年度，以满
足公司投资和生产经营的需求。公司 2020 年度进行了现金分红，分
红金额占 2020 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的
全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
审计机构》的议案
根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会、财政部的相关规
定，公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
人民币 40 万元/年，内部控制审计费用为人民币 20 万元/年。
公司独立董事对该事项已进行事前审核并发表了同意的独立意
见，具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的临 2023-017 号公告。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
根据公司 2023 年度生产经营需要，经公司财务部门测算，公司
上述向银行申请的综合授信拟以公司及控股子公司权属的房产、
土地、机器设备、采矿权等资产进行抵押，或者通过其他担保等方式
向中国建设银行股份有限公司七台河分行、中国工商银行股份有限公
司七台河分行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行、七台河
农村商业银行股份有限公司、黑龙江勃利农村商业银行股份有限公司、
龙江银行股份有限公司哈尔滨分行、中信银行股份有限公司哈尔滨分
行等金融机构申请。为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事
会提请股东大会授权公司董事长在上述授信额度范围内对相关事项
进行审核并签署与银行等金融机构融资有关的协议，同时授权公司董
事、副总裁兼财务总监并公司财务部门具体办理相关事宜，包括到不
动产登记中心、中国人民银行动产融资系统、中国证券登记结算有限
责任公司等资产登记管理部门办理抵押、质押等相关事项的登记手续，
董事会可按银行要求出具相关文件和手续，不再上报董事会进行审议，
不再对单一银行出具董事会融资决议，本次审议的银行融资计划额度
及授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年
度股东大会召开之日止。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司贷款总额为 162,399 万元。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
公司董事会提请股东大会授权公司原煤采购部和销售部负责办
理签订合同的具体事宜。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
的专项报告》的议案
公司 2022 年度募集资金存放与实际使用的具体情况详见公司披
露在《上海证券报》
、《中国证券报》
、《证券时报》
、《证券日报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2023-018 号公告
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
选人》的议案
人》的议案
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
人》的议案
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
的议案
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
人》的议案
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
选人》的议案
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
人》的议案
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
人》的议案
候选人》的议案
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
选人》的议案
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
候选人》的议案
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事就公司董事会换届提名候选人事项发表了同意的独立
意见，独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。公
司第五届董事会董事候选人简历详见附件。
该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露在《上海证券报》
、《中国证券报》
、《证券
时报》
、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《宝泰隆新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案
鉴于公司第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第二十九
次会议所审议的部分议案需提交公司股东大会审议通过，经公司董事
拟于 2023 年 5 月 24 日召开公司 2022 年年度股东大会，
会研究决定，
具体内容详见公司公告。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二 O 二三年四月二十四日
附件：公司第六届董事会董事候选人简历
焦强 男，汉族，出生于 1991 年 6 月，中国国籍，无境外居留
权，毕业于黑龙江大学，本科学历。2015 年 3 月至 2015 年 12 月任
哈尔滨招商证券投资顾问，2016 年 1 月至 2017 年 3 月任哈尔滨国坤
投资股份有限责任公司董事长助理，2017 年 3 月至 2018 年 5 月任江
海证券业务发展部业务经理。2018 年 5 月至 2020 年 6 月任公司董事
长助理、总裁助理；2020 年 6 月至 2021 年 8 月任公司董事、董事长
助理、总裁助理；2021 年 8 月至 2021 年 11 月任公司董事、副总经
济师；2021 年 11 月至今任公司副董事长。
焦岩岩 女，汉族，出生于 1982 年 9 月，中国国籍，无境外居
留权，毕业于澳大利亚蒙纳什大学，北京大学材料科学与工程学院在
读工程博士。2008 年 3 月至 2010 年 1 月任七台河宝泰隆煤化工股份
有限公司董事，2011 年 6 月至 2018 年 1 月任哈尔滨海丰投资有限公
司总经理，2012 年 12 月至 2015 年 12 月任黑龙江龙泰煤化工股份有
限公司总经理助理，2014 年 4 月至 2018 年 1 月任黑龙江宝泰隆集团
有限公司总经理、董事，2014 年 4 月至 2020 年 5 月任宝泰隆新材料
股份有限公司董事、副总裁，2020 年 5 月至今任宝泰隆新材料股份
有限公司总经济师兼北京技术研发中心总经理、宝泰隆集团有限公司
董事。
秦怀 男，汉族，生于 1969 年 1 月，中国国籍，无境外居留权，
中国共产党党员，毕业于黑龙江矿业学院（今黑龙江科技大学）
，大
学本科学历。1991 年 7 月至 1999 年 10 月任沈阳矿务局彩屯洗煤厂
彩屯煤矿技术员、团委书记，1999 年 11 月至 2002 年 7 月任七台河
矿业精煤（集团）有限责任公司龙湖选煤厂生产部浮选车间生产副主
任，2002 年 7 月至 2005 年 4 月任黑龙江宝泰隆焦化有限公司副总经
理，2005 年 5 月起任七台河宝泰隆煤化工有限公司副总经理，2008
年 3 月起任公司副总裁，2016 年 8 月至今任公司董事、副总裁。
常万昌 男，汉族，生于 1968 年 5 月，中国国籍，无境外居留
权，中国共产党党员，毕业于哈尔滨工程大学，大学学历，高级会计
师、注册会计师。
泰隆煤化工有限公司董事兼财务总监，2008 年 3 月至 2017 年 4 月任
公司董事、副总裁兼财务总监，2017 年 4 月至 2019 年 6 月任公司监
事会主席。2019 年 6 月至今任公司董事、副总裁兼财务总监。
李剑峰 男，蒙古族，出生于 1973 年 12 月，中国国籍，无境外
居留权，毕业于长春工业大学，本科学历。1996 年 7 月至 1999 年 9
月任哈尔滨气化厂造气车间煤制气操作工，1999 年 10 月至 2007 年 1
月任哈尔滨气化厂总调度室工艺调度，2007 年 2 月至 2008 年 2 月任
哈尔滨气化厂总调度室值班调度长，2008 年 3 月至 2010 年 4 月任中
煤龙化化工公司生产部生产高级主管，2010 年 5 月至 2012 年 6 月任
中煤龙化化工公司技术部经理，2012 年 6 月至 2018 年 4 月任双鸭山
龙煤天泰煤化工有限公司副总经理，2018 年 5 月至 2020 年 6 月任双
鸭山龙煤天泰煤化工有限公司副总经理兼总工程师，2020 年 6 月至
刘欣 女，汉族，出生于 1981 年 6 月，中国国籍，无境外居留
权，毕业于北京理工大学，硕士研究生；清华大学，EMBA。2002
年至 2014 年 6 月任华胜天成科技股份有限公司董事会办公室主任、
证券事务代表，2014 年 6 月至 2021 年 7 月任京蓝科技股份有限公司
董事、副总裁、董事会秘书、董事会办公室主任，期间曾任京蓝科技
公司旗下的投资公司董事长兼总经理、大数据公司董事长、物联网公
司董事长、园林公司董事长、无人机公司执行董事、水利公司董事等
职务，2021 年 11 月至 2022 年 3 月，任锐仕方达人才科技集团有限
公司高级副总裁兼董事会秘书，2022 年 9 月至今任宝泰隆新材料股
份有限公司董事会秘书。
杨忠臣 男，汉族，生于 1958 年 12 月，中国国籍，无境外居留
权，中国共产党党员，黑龙江大学企业管理本科。1978 年 12 月至 1981
年 1 月在中国人民解放军沈阳军区 68 军 605 团入伍参军；1981 年 1
月至 1991 年 12 月任七台河矿业精煤（集团）有限责任公司一采区工
人、段长；1991 年 12 月至 1999 年 3 月任七台河矿业精煤（集团）
有限责任公司三采区区长；1999 年 3 月至 2001 年 4 月任七台河矿业
精煤（集团）有限责任公司多经管理处副科长；2001 年 4 月至 2003
年 8 月任七台河矿业精煤（集团）有限责任公司铁东矿煤质科科长；
月至 2018 年 12 月任七台河龙洋焦电有限责任公司处级员；2018 年
于成 男，汉族，生于 1965 年 4 月，中国国籍，无境外居留权，
民盟盟员，毕业于中央广播电视大学与中国政法大学联合办学，法学
本科。2014 年 11 月 11 日至今省选七台河市（第四届）律师协会会
长；2015 年 10 月至 2018 年 7 月被聘为黑龙江省政府法律专家；2015
年 10 月至 2018 年 7 月被聘为黑龙江省政府法律顾问；2016 年 9 月 9
日至 2017 年 1 月 13 日被选为七台河市第十届人大法制委员会委员；
年 1 月 13 日至 2020 年 1 月 6 日为七台河市第十一届人大内务司法委
员会委员；2018 年 7 月至今被聘为黑龙江省政府法律专家；2019 年
月 6 日至今当选为七台河市第十一届监察司法委员会委员；2003 年 4
月至今任黑龙江圣博律师事务所主任；2020 年 6 月至今任公司独立
董事。
王雪莲 女，汉族，生于 1971 年 12 月，中国国籍，无境外居留
权，毕业于黑龙江大学会计学，本科学历，高级会计师、注册评估师。
年 12 月至 2010 年 3 月任七台河丰利资产评估事务所评估师；2010
年 4 月至今至黑龙江丰利资产评估有限公司执行董事、首席评估师，
责人；2020 年 6 月至今任公司独立董事；2022 年至今任七台河市第
十二届人民代表大会代表。
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