证券代码:601100 证券简称:恒立液压 公告编号:临2023-013
江苏恒立液压股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏恒立液压股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年4月12
日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事
会第五次会议的通知,会议于2023年4月22日以现场和通讯表决相结合的方式召
开,会议应出席董事7名,实际现场出席董事6名,采用通讯表决方式的董事1
名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议
决议为有效决议。本次会议由董事长汪立平先生召集并主持。会议审议了如下
议案:
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表决结果:7票同意、0 票弃权、0 票反对。
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该议案详细内容见公司 2022 年年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
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公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的内容与本公告同日披露于上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn。
公司全体董事、监事、高级管理人员对公司《2022年年度报告及其摘要》签署
了书面确认意见,公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了确认。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
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该议案详细内容见公司 2022 年年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
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该预案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
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该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
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该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
理人员薪酬的预案》;
公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员税前薪酬如下表:
报告期内从公司获得的税前报酬
姓名 职务 总额(万元)
汪立平 董事长 126.62
邱永宁 董事、总经理 94.18
徐进 董事、副总经理 80.82
胡国享 董事、副总经理 71.12
方攸同 独立董事 16.40
陈柏 独立董事 16.40
王学浩 独立董事 4.80
苏娅 监事会主席 49.16
潘静波 监事 33.87
韩月环 监事 61.16
张小芳 董事会秘书 55.45
彭玫 财务负责人 79.44
王斌 副总经理 79.64
贾上青(已离任) 副总经理 92.55
赵雪阳(已离任) 副总经理 72.88
俞雪华(已离任) 独立董事 12.80
以上董事、监事及高级管理人员 2023 年度的薪酬将以 2022 年度薪酬为基
础,并根据公司 2023 年度实际经营状况及绩效考核等因素进行调整,具体数额
以实际发放为准,实际发放数请见公司 2023 年年度报告。
另外,独立董事出席公司董事会会议、董事会各专门委员会会议、股东大
会会议的差旅费和按相关法律法规以及公司《章程》的规定行使职权所发生的
合理费用,公司据实予以报销;除独立董事之外的各位董事、监事及高级管理
人员将只在公司领取岗位薪酬,除此之外,不再领取额外的津贴。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果:6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司 2023 年第一季度报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn。
公司全体董事、监事、高级管理人员对公司《2023 年第一季度报告》签署了
书面确认意见,公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了确认。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
的专项报告》;
该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
的议案》;
该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
为规范>的预案》;
该制度内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
员对外发布信息行为规范>的议案》
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该制度内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该制度内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
案》;
该制度内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该制度内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
议案》;
该制度内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
的议案》;
该制度内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
的议案》;
该制度内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
议案》;
该制度内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
案》;
该制度内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
预案》;
该制度内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
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该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
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该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
上述第2、3、4、5、8、9、11、15、17、19、26、27项议案尚需提交2022
年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏恒立液压股份有限公司董事会