证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2023-019
苏州晶方半导体科技股份有限公司
第届五董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
次会议于 2023 年 4 月 14 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2023 年 4 月 24 日在
公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实际出席 7 人。会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：
（一）会议审议通过了《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）会议审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会
审议。
（三）会议审议通过了《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2022 年度独立董事述职
报告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
（四）会议审议通过了《关于 2022 年度审计委员会履职报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2022 年度审计委员会履
职报告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
（五）会议审议通过了《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审
议。
（六）会议审议通过了《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
《公司 2022 年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
（七）会议审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司 2022 年度内部控制自
我评价报告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
（八）会议审议通过了《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2022 年度社会责任报告》
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
（九） 会议审议通过了《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况说明的专项审核报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2022 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况说明的专项审核报告》详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn。
（十）会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意以公司目前总股本 653,212,346
股为基数（最终以利润分配股权登记日登记的股份数为准，在本分配预案实施前，
公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变化的，每股分配将按比例不
变的原则相应调整），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.7 元（含税），
共计人民币 45,724,864.22 元。本议案尚需提交股东大会审议。
（十一） 会议审议通过了《关于公司 2022 年日常关联交易执行情况的议
案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王蔚先生回避表决。
《 公 司 2022 年 日 常 关 联 交 易 执 行 情 况 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
www.sse.com.cn。本议案尚需提交股东大会审议。
（十二） 会议审议通过了《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬
的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十三） 会议审议通过了《关于公司 2023 年日常关联交易预计情况的议
案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王蔚先生回避表决。
《 公 司 2023 年 日 常 关 联 交 易 预 计 情 况 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
www.sse.com.cn。本议案尚需提交股东大会审议。
（十四） 会议审议通过了《关于公司 2023 年远期结售汇业务的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司 2023 年远期结售汇业
务公告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。本议案尚需提交股东大会
审议。
（十五） 会议审议通过了《关于公司以闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
《公司以闲置自有资金购买 理财产品的公告》详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
（十六） 会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十七） 会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审
议 。《 公 司 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 公 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
http://www.sse.com.cn。
（十八） 会议审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审
议。
（十九） 会议审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况
专项报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司 2022 年度募集资金存
放与使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
（二十） 会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授未解锁及
议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
《关于回购注销部分激励对象已获授未解锁及 2021 年限制性股票激励计划
第二个解锁期解除限售条件未成就的限制性股票的公告》详见上海证券交易所网
站：www.sse.com.cn。
（二十一） 会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
《公司变更注册资本并修订<公司章程>的公告》详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn。
（二十二） 会议审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2022 年度计提资产减值
准备的公告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
（二十三） 会议审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司 2023 年第一季度报告》
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
（二十四） 会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的
议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司召开 2022 年度股东大会
的通知》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
公司独立董事对以上第十、十一、十二、十三、十五、十七、十八、二十、
二十二项议案发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn 的《公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项
的独立意见》。
特此公告。
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