证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-020
浙江博菲电气股份有限公司
关于公司 2022 年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开
第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公
司 2022 年度利润分配方案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将
相关事项公告如下：
一、2022 年度利润分配方案的基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2022 年
度审计报告》，公司 2022 年度实现归属母公司股东的净利润 69,302,747.72 元，
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积 6,503,442.79 元，
加上年初未分配利润 184,747,510.23 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报
表可供股东分配的利润为 247,546,815.16 元，母公司可供股东分配的利润为
结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需
求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据
《公司法》《公司章程》，为了回报股东，公司拟以实施权益分派股权登记日的
总股本为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每 10 股派发现金红利 2.60
元（含税），不送股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回
购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将在权益
分派实施公告中明确具体调整情况。
本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等
情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符
合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》《公司上市后三年分红
回报规划》等相关规定，公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在
重大差异。
二、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
（二）监事会意见
律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益
的情形，符合公司的发展规划。同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。
（三）独立董事意见
公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司目前的经营状况、财务状况及
资金需求，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定；审议程序合法
合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，
并同意将该议案提交股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等
情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。
本次利润分配方案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
项说明。
特此公告。
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