证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2023-011
江西日月明测控科技股份有限公司
关于公司 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 23 日召开了
第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司 2022 年
度利润分配预案的议案》，并同意将议案提交 2022 年年度股东大会审议，现将相关事宜公
告如下：
一、2022 年度利润分配预案基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2022 年实现归属于母公司
股东的净利润 30,612,684.29 元，提取盈余公积 3,097,419.91 元，截至 2022 年 12 月 31
日 可 供 分 配 的 利 润 为 154,771,362.21 元 。 母 公 司 报 表 2022 年 实 现 净 利 润
分配的利润为 155,611,007.11 元。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：
以截至 2022 年 12 月 31 日公司股份总数 80,000,000 股为基数，以公司未分配利润向全体
股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利 16,000,000.00
元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后
年度分配。
在本利润分配预案公布后至实施前，公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购
等情形导致公司总股本发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应
调整。
二、利润分配方案合法、合规性的说明
本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润
分配政策和股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合
理性。
三、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
润分配预案的议案》，董事会认为：该利润分配方案符合公司的实际经营情况，符合相关
法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资
者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。因此，董事会同意本次利润分配预案，并同
意将本议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
润分配预案的议案》，监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公
司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公
司利润分配制度，体现了公司对投资者的回报，本预案具备合法性、合规性及合理性。监
事会同意公司 2022 年度利润分配预案。
（三）独立董事意见
独立董事认为，公司 2022 年度利润分配预案的制定综合考虑了公司经营发展阶段以及
广大投资者的利益等多方面因素，符合公司实际情况，与公司业绩成长性相匹配。公司
等相关法律法规的规定，不存在违反有关法律、法规及《公司章程》的情形，也不存在损
害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意董
事会将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》尚需经股东大会审议通过后方可实施，
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
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