上海市锦天城律师事务所
关于上海新致软件股份有限公司
法律意见书
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致：上海新致软件股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海新致软件股份有限公
司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以下简
称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《上海
新致软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法
律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必
要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于 2023 年 4 月
一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出
席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期
已达 15 日。
本次股东大会现场会议于 2023 年 4 月 24 日下午 14:30 在上海市浦东新区峨
山路 91 弄 98 号 6 楼 601 会议室召开。网络投票通过上海证券交易所网络投票系
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统进行（其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 4 月 24 日 9:15-9:25，
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会
召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 15 人，代表有表决权股
份 26,411,734 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 16.2186%。
经本所律师验证，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法
证明，其出席会议的资格均合法有效。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信
息网络有限公司验证其身份。
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管
理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大
会未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票、网络投票
相结合的表决方式，对审议事项进行了表决，审议通过以下议案：
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本议案关联股东回避表决。表决结果：同意 26,411,084 股，占与会有表决权
股份总数的 99.9975%；反对 650 股，占与会有表决权股份总数的 0.0025%；弃
权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意
股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占与会中小
股东所持有表决权股份总数的 0%。
本议案关联股东回避表决。表决结果：同意 26,411,084 股，占与会有表决权
股份总数的 99.9975%；反对 650 股，占与会有表决权股份总数的 0.0025%；弃
权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意
股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占与会中小
股东所持有表决权股份总数的 0%。
经本所律师核查，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2023 年第一次临时股东大会召集、召开程
序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符
合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
（以下无正文）
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