证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-010
浙江拱东医疗器械股份有限公司
关于预计 2023 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：否
? 日常关联交易对上市公司的影响：公司发生的日常关联交易是公司生产
经营需要发生的日常经营性业务往来，不会影响公司的独立性，公司的主营业
务不会因此对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
认公司 2022 年度日常关联交易及预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》，关
联董事已回避表决，鉴于预计公司 2023 年度日常关联交易的金额在董事会权限
范围内，该议案无需提交股东大会审议。
公司独立董事对上述关联交易事项发表了同意的事前认可意见，并出具了
同意的独立意见。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关内容。
第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于确认公司 2022 年
度日常关联交易及预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》，发表如下意见：
公司 2022 年度所发生的关联交易及 2023 年度日常关联交易预计涉及的关联交
易是公司日常经营所需，关联交易定价公允、合理，不会对本公司独立性产生
影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。审计委员会同
意本次关联交易事项，并提交公司董事会审议。
（二）公司 2022 年度日常关联交易的预计和执行情况
关联交易 2022 年预 2022 年实 预计金额与实际发生
关联人
类别 计金额 际发生金额 金额差异较大的原因
向关联人 浙江恒大医疗器械有限公司 不超过 2,100 1,271.98 万
授权的经销范围缩小
销售产品 （以下简称“浙江恒大”） 万元 元
（三）公司 2023 年度日常关联交易预计金额和类别
本年年初至 本次预计金
占同
披露日与关 上年实 额与上年实
关联交易 本次预计金 占同类业 类业
关联人 联人累计已 际发生 际发生金额
类别 额 务比例 务比
发生的交易 金额 差异较大的
例
金额 原因
向关联人 不超过 预计不 1,271.98 0.87
浙江恒大 296.94 万元 不适用
销售产品 1,915 万元 超过 2% 万元 %
乌鲁木齐津东
向关联人 昇商贸有限公 不超过 700 预计不
销售产品 司（以下简称 万元 超过 1%
“津东昇”）
注：2022 年 12 月 1 日，公司与刘冬明、程志强和韩涛签订《投资协议》，受让刘冬明、程
志强和韩涛 3 人持有的津东昇 45%的股权，股权转让价款于 2022 年 12 月 30 日支付完
毕，工商变更于 2022 年 12 月 21 日完成；2022 年度，公司向津东昇销售医用耗材等产品
共计 478.69 万元。“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”未经审计。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：牟旭燕
注册资本：1,180 万元
主要股东：张利军、牟旭燕
经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）。一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医
疗器械销售；技术进出口；货物进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；模具
制造；模具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
公司住所：浙江省台州市黄岩区头陀镇镇西村白湖塘 373 号
最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为
万元，净利润为 428.95 万元。
关联关系：浙江恒大的实际控制人张利军系公司实际控制人、董事长施慧
勇的表弟，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的
“中国证监会、本所或者上市公司可以根据实质重于形式的原则，认定其他与
上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人（或者
其他组织）或者自然人为上市公司的关联人。”
公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：刘冬明
注册资本：1,000 万元
主要股东：刘冬明、浙江拱东医疗器械股份有限公司
经营范围：销售：体外诊断试剂，6815 注射穿刺器械，6821 医用电子仪器
设备，6823 医用超声仪器及有关设备，6824 医用激光仪器设备，6825 医用高
频仪器设备，6826 物理治疗及康复设备，6830 医用 X 射线设备，6832 医用高
能射线设备，6833 医用核素设备，6840 临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断
试剂），6845 体外循环及血液处理设备，6854 手术室，急救室、诊疗室设备及
器具，6858 医用冷疗，低温，冷藏设备及器具，6865 医用缝合材料及粘合剂，
电子产品，塑料制品，金属制品，机电设备，钢材，建材，计算机软硬件及耗
材，农畜产品，化工产品，玻璃制品，仪器仪表，针纺织品，文化用品，体育
用品，矿山设备，工艺品，石油制品；医疗器械的设备租赁及维修服务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 2588 号绿地商务中心 202 栋
最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为
万元，净利润为 1,112.70 万元，公司向津东昇销售医用耗材等产品共计 478.69
万元。
关联关系：公司持有关联人津东昇 45%的股份，该关联人符合《上海证券
交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的“中国证监会、本所或者上市公司可以
根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造
成上市公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）或者自然人为上市公司的关
联人。
”
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
浙江恒大与津东昇生产经营情况正常，资信情况良好，综合考虑其财务指
标、经营情况，公司认为浙江恒大与津东昇具备履约能力，不会对公司生产经
营造成重大不利影响。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与浙江恒大、津东昇的关联交易是为了满足公司生产经营需要而发生
的日常经营性业务往来，主要为向浙江恒大、津东昇销售一次性使用真空采血
管、试管、吸头、病毒采样管等一次性医用耗材等产品。
公司向关联方销售产品时，根据公司的定价机制与其商定销售单价。公司
经销商的定价机制为：以基准价为基础，在保证公司及经销商合理利润的前提
下，综合考虑了经销商的销售数量、结算方式、运输方式、提供给终端客户的
服务水平以及区域竞争程度等各项加价和降价因素制定出销售价格，实行梯度
价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
浙江恒大、津东昇作为公司的经销商已经合作多年，其中浙江恒大主要在
广东、广西等地区进行销售，津东昇主要在新疆等西北地区进行销售。津东昇
系公司 2022 年内新增的关联方，公司于 2022 年 12 月受让取得了津东昇 45%的
股权，公司通过持股加强公司与津东昇及其股东的合作，以期进一步提高公司
产品在西北地区的市场占有率和销售规模。
公司与关联方发生的关联交易定价公允，不存在损害公司和股东，特别是
中小股东利益的情形。公司与浙江恒大、津东昇各自独立运营，关联交易产出
的收入、利润占公司整体营业收入、利润的比例较小，不存在互相严重依赖的
情形。
特此公告。
浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
