证券代码：002029 证券简称：七 匹 狼 公告编号：2023-019
福建七匹狼实业股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年4月28日（星期五）
下午14:00召开公司2022年年度股东大会，会议通知公告（公告编号2023-018）已于2023
年4月4日刊登发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次股东大会将采用现场投票和网络
投票相结合的方式，现对公司召开2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）
再次提示公告如下：
一、会议召开的基本情况
股东大会。
门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 28 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023
年 4 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2023 年 4 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择
现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票
结果为准。
（1）截止2023年4月25日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代
理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参
加网络投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该 列打 勾的
项 目可 以投
?
非累积投票提案
关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议暨关
联交易的议案
报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
股 5%以下（不包括持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单
独计票，计票结果将及时公开披露。公司的关联股东应当回避议案 12 的表决。
公司回购专用账户持有的公司股票不享有表决权。
本公司独立董事将在本次股东大会现场会议上做 2022 年度述职报告。
三、参加现场会议登记方法
午 14:00 至 17:00 持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托
书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。
（信函或传真方式以 2023 年 4 月 27 日 17 点前到达本公司为准）
联系电话：0595-85337739 传真：0595-85337766
联系人：蔡少雅 邮政编码：362251
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
午 9：15，结束时间为 2023 年 4 月 28 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
福建七匹狼实业股份有限公司 2022 年年度股东大会授权委托书
本人（或本单位）作为福建七匹狼实业股份有限公司的股东，兹全权授权 先
生/女士代表本人（单位）出席福建七匹狼实业股份有限公司 2022 年年度股东大会，受托
人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本
次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托
人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
本次股东大会提案表决意见示例表
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾栏
目可以投票
非累积投
票提案
关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协 √
议暨关联交易的议案
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
注：
则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
盖章，并加盖单位公章。
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