证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-028 号
永兴特种材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次临时
会议决议，兹定于 2023 年 5 月 12 日 14:00 在公司二楼会议室召开公司 2023 年第二次
临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2023 年 5 月 12 日 14:00
网络投票时间为：2023 年 5 月 12 日
上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审
议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如
同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2023 年 5 月 8 日
（七）出席及列席对象：
记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不
能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投
票。
（八）会议地点：浙江省湖州市霅水桥路 618 号永兴特种材料科技股份有限公司
二楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
上述议案已经公司第六届董事会第七次临时会议审议通过，程序合法，资料完备。
议 案 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 25 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第七次临时会议决议公告》《关
于变更注册资本并修订《公司章程》的公告》。
上述议案属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理
人)所持表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记方法
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户
卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人
出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托
人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登
记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证
券账户卡和身份证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信
函或传真方式须在 2023 年 5 月 10 日 17:00 前送达本公司。采用信函方式登记的，信
函请寄至：浙江省湖州市霅水桥路 618 号永兴特种材料科技股份有限公司证券部，邮
编：313005，信函请注明“2023 年第二次临时股东大会”字样。
联系人：沈毅
电话：0572-2352506
传真：0572-2768603
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
永兴特种材料科技股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于本次股东大会议案（为非累计投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃
权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00 至 15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权委托________（女士/先生）（身份证号码：_______________）代表本单
位/本人出席永兴特种材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代表本
单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体
指示的，受托人可代表行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投
票提案
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
附注：
反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”
栏内相应地方填上“√”。三者中只能选一项,选择一项以上或未选择的,则视为无效
委托。
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