证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2023-004
上海广电电气（集团）股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
一次会议（以下简称“本次监事会”）于 2023 年 4 月 21 日以现场表决方式召开，
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会由监事会主席吴春晖先生
召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律
文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案
尚需提交股东大会审议。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案
尚需提交股东大会审议。
监事会对公司《2022 年年度报告》及其摘要发表如下书面审核意见：
司内部管理制度的各项规定；
各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和
财务状况等事项；
行为。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案
尚需提交股东大会审议。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案
尚需提交股东大会审议。
议案》
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：该报告真实反映了公司 2022 年度内部控制工作的实施情况。
公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系基本健全，未发现内部控
制设计或执行方面的重大缺陷。公司内部控制制度基本涵盖了财务管理、生产管
理、销售与采购管理、人力资源管理、信息管理等各个环节及层面，适合公司管
理和发展的需要。截至 2022 年 12 月 31 日，公司的内部控制得到有效执行。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得全体监事一致通过，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案
尚需提交股东大会审议。
年度审计机构的议案》
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案
尚需提交股东大会审议。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司监事会审核后认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，
《上
海广电电气（集团）股份有限公司 2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符
合法律、法规、公司章程的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期内
的财务状况和经营成果等事项。在提出本意见前，未发现参与本报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十五日
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