证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2023-015
西上海汽车服务股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次
会议于 2023 年 4 月 22 日以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 12 日以
通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席陈德兴先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了
如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会根据 2022 年的实际工作情况，编制了《2022 年度监事会工作报
告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过《关于 2022 年财务决算以及 2023 年财务预算报告的议
案》
公司根据 2022 年的运营情况，编制了《2022 年财务决算以及 2023 年财务
预算报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系，各项内部控制制度
符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，并能得到有效执行。公司内部控制
体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了
公司各项业务有序运行和公司资产的安全。公司《2022 年度内部控制评价报告》
全面、真实、客观地反映了 2022 年度公司内部控制体系的建设与运行情况，内
部控制体系健全有效。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议并通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金
需求等因素，符合公司经营现状和发展战略及相关法律法规及《公司章程》的有
关规定，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意
本次利润分配方案并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-016）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议并通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议并通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议并通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
经核查，监事会认为：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合现行法
律、法规、
《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；2022 年年度报告的内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、
完整地反映了公司的财务状况、经营状况和经营成果；未发现参与 2022 年年度
报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他有关规定的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议并通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-019）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议并通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2023-
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议并通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的议案》
监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并后续以募集资金等
额置换，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司
《募集资金管理制度》等有关规定，考虑了公司的实际情况，制定了相应的操作
流程，未与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害公
司及公司股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用自有资金支付募投项
目部分款项并后续定期以募集资金等额置换的事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编
号：2023-021）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议并通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
经核查，监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合现
行法律、法规、
《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；2023 年第一季度
报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真
实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营状况和经营成果；未发现参与 2023
年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他有关规定的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
西上海汽车服务股份有限公司监事会
? 报备文件
（一）经与会监事签字确认的第五届监事会第十三次会议决议。
首页
微信公众号
证券之星APP
