股票代码：600219 股票简称：南山铝业 公告编号：临 2023-014
山东南山铝业股份有限公司
第十届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议于 2023
年 4 月 24 日上午 9 时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2023 年 4 月 14 日以书面、
传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中，独立董
事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。
会议由董事长吕正风先生主持，经审议表决通过了以下议案：
审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于投资建设印尼宾坦工业园年产 25 万吨
电解铝、26 万吨炭素项目的议案》
公司在印尼宾坦南山工业园建有产能 200 万吨/年的氧化铝厂，为有效利用同一工业
园区内氧化铝资源生产电解铝，降低生产电解铝成本，增强公司的盈利能力，提高公司抗
风险能力，公司决定通过全资子公司 NANSHAN ALUMINIUM SINGAPORE CO. PTE. LTD.及 PRIME
ALUMINIUM INTERNATIONAL PTE. LTD.出资建设印尼宾坦工业园年产 25 万吨电解铝、26 万
吨炭素项目，并配套建设码头、水库和渣场等公辅设施。
该项目建设主体为 PT. Bintan Electrolytic Aluminium，总投资金额约 60.63 亿元
人民币，由项目企业自有资金及银行贷款相结合的方式进行投资。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《山东南山铝业股份有限公司对外投资公告》（公告编号：临 2023-015）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
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