飞 力 达: 关于公司2022年度利润分配预案的公告

证券代码：300240         证券简称：飞 力 达           编号：2023-009
          江苏飞 力 达国际物流股份有限公司
       关于公司 2022 年度利润分配预案的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
  重要内容提示
进行资本公积转增股本和送红股。
将在权益分派实施公告中明确；
比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
  一、2022年度利润分配预案的主要内容
  根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司
《审计报告》，2022年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润
计提法定盈余公积金6,253,198.39元，截至2022年末公司可供股东分配利润为
  公司于2023年4月21日召开的第五届董事会第十八次会议审议并通过了《2022
年度利润分配预案》（以下简称“《预案》”），《预案》的主要内容为：公司
总数为369,992,000股，以此计算合计拟派发现金红利18,499,600元（含税），
剩余利润结转以后年度分配，本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。
  如在 2023年4月21日至实施权益分派股权登记日期间，因各种原因致使公司
总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续
总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
  该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。
  二、公司履行的决策程序
 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
  公司第五届董事会第十八次会议以 9票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过
了《公司2022年度利润分配预案》。
  该议案尚需提交公司2022度股东大会审议通过。
 （二）独立董事意见
  我们认为公司董事会提出的《2022年度利润分配预案》充分考虑了公司的发
展现状、未来发展计划及现金流情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《上市公司监管指
引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。鉴
于以上，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
 （三）监事会意见
  董事会提出的《2022年度利润分配预案》符合相关法律、法规和《公司章程》
的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意该议案。
  三、相关风险提示
会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期
发展。
施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
                     江苏飞 力 达国际物流股份有限公司
                              董事会