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《监事会议事规则》的规定，严格履行财务和经营监督职责。通过列席董事会、股东大会，
对公司生产经营活动、财务状况及重大事项的决策程序进行监察，对董事、高级管理人员履
职情况等进行监督。现将 2022 年度监事会履职情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：
序
会议名称 召开时间 议题
号
情况的专项说明》；
第三届监事会
第三次会议
第三届监事会
第四次会议
；
第三届监事会 2、《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
；
第五次会议 3、
《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保
情况的专项说明》。
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告的议案》 ；
行性分析报告的议案》；
《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易暨签订附条件
第三届监事会 生效的股份认购协议的议案》；
第六次会议 7、
《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和
相关主体承诺的议案》；
划>的议案》；
的议案》；
以上会议决议均在巨潮资讯网上进行了详细披露。
二、监事会对公司 2022 年度相关事项的审核意见
报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，并对公司依法运作
情况、财务情况、募集资金使用情况、内部控制等相关重要事项进行了监督。
司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司股东大会、董事会会议
的召集、召开、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，相关决议的内容合法
有效。公司董事会成员及高级管理人员按照相关法律法规，忠实勤勉地履行职责，不存在违
反法律、法规或损害本公司及股东利益的行为。
会认为：公司严格遵守《会计法》等有关财务规章制度，财务管理规范、运作规范；董事会
编制和审核年度报告的程序符合法律、行政法规，报告内容客观地反映了公司的财务状况和
经营成果，不存在重大遗漏和虚假记载；和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度财
务报告出具了无保留审计意见。
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①2022 年，公司董事会预计了 2022 年度关联交易金额，监事会对 2022 年实际发生的关
联交易进行了审核，发生额未超过董事会的审议额度。
②2022 年，公司与关联方瑞铼康企业管理（上海）合伙企业（有限合伙）及董事刘沪光
共同投资成立控股子公司美瑞新材企业发展（上海）有限公司。监事会对本次关联交易事项
进行了审核，本次对外投资暨关联交易事项遵循公平、公开和公正的原则，定价依据与交易
价格公允，履行了必要的审议程序，关联董事已回避表决，符合相关法律法规、规范文件的
有关规定，表决结果合法有效，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司独立性产生
影响。
③2022 年，公司向深圳证券交易所提出向特定对象发行股票申请，拟发行的股票为人民
币普通股（A 股），发行认购对象为公司控股股东、实际控制人王仁鸿先生，由于本次发行对
象为公司控股股东、实际控制人，本次发行构成关联交易。公司本次向特定对象发行 A 股股
票方案符合《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关
法律、法规的规定，定价的原则、依据、方法和程序合理，关联董事已回避表决，发行方案
切实可行，符合公司发展战略，有利于进一步加强公司竞争力，保障公司的可持续发展，不
存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 7.88 亿元，占公司最近一期经审计合并
归母净资产的比例为 80.95%，均为对控股子公司的担保。除上述对外担保外，公司不存在为
控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。公司的对外
担保事项均履行了必要的审议程序和信息披露义务，未发生违规担保情况，没有明显迹象表
明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金管理制度》等相关制度
对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
监事会对公司 2022 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制度的建设和运行情况进行
了审核。监事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的治理结构和
较为健全的内部控制制度，并且在 2022 年得到了较好的贯彻和执行，为编制真实、公允的财
务报告提供合理保证,对公司经营风险的控制提供保证。报告期内，公司内部控制有效执行，
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不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
三、监事会 2023 年工作计划
《监事会议事规则》等相关制度，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，维
护公司及股东的合法权益，并主要做好以下工作：
进一步完善法人治理结构，提高治理水准。
司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性。
维护公司和股东的利益。
发挥监事的工作主动性，提出合理化的建议。
特此报告。
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监事会
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