美瑞新材: 2023年度日常关联交易预计公告

来源:证券之星 2023-04-25 00:00:00
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     证券代码:300848           证券简称:美瑞新材                     公告编号:2023-023
                       美瑞新材料股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
   一、日常关联交易基本情况
   (1)根据公司业务发展及日常经营的需要,公司及控股子公司预计 2023 年度将与关联
方上海玖点物流技术有限公司(以下简称“玖点物流”)发生日常关联交易不超过 660.21 万
元(含税)。公司 2022 年度实际发生的日常关联交易总金额为 345.98 万元(含税)。
   (2)2023 年 4 月 22 日,公司召开第三届董事会第九次会议,以 6 票赞成、0 票反对、
联交易预计的议案》,其中关联董事刘沪光先生回避表决,独立董事对此议案发表了事前认
可意见和同意的独立意见。
   (3)根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》、《关联交易决策
制度》的相关规定,本次关联交易计划无需提交公司股东大会审议。
                                                                 单位:万元
 关联交易类       关联交易 关联交易定价                                   截至披露日 上年发生金
        关联方                                   预计金额
   别          内容     原则                                    已发生金额   额
 向关联方采             参照市场价格
       玖点物流  模压托盘                              660.21        146.88      345.98
  购商品               公允定价
  注:上表中交易金额均为含增值税金额。
                                                                       单位:万元
                                       实际发生额 实际发生额
关联交易              关联交     实际发      预计金
          关联方                          占同类业务 与预计金额                    披露日期及索引
 类别               易内容     生金额       额
                                       比例(%) 差异(%)
                                                                   巨潮资讯网:
向关联方
         玖点物流 模压托盘        345.98   418.91   99.75%      -17.41%   《2022 年度日常关
采购商品
                                                                   联交易预计的公
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                                                            告》(公告编号:
   注:上表中交易金额均为含增值税金额。
   二、关联方介绍和关联关系
   公司名称:上海玖点物流技术有限公司
   (1)法定代表人:刘沪光
   (2)注册资本:1,000 万元人民币
   (3)经营范围:第三方物流服务,从事物流技术、网络技术领域内的技术开发、技术咨
   询、技术服务、技术转让,智能化系统研发,从事货物及技术进出口业务,包装材料、
   自动化控制设备、计算机软硬件、机械设备、化工产品(除危险化学品、监控化学品、
   民用爆炸物品、易制毒化学品)、金属材料、通信设备及相关产品、电子产品、电气设
   备的销售,企业管理咨询,商务信息咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后
   方可开展经营活动】
   (4)住所:中国(上海)自由贸易试验区创新西路 778 号
   (5)2022 年度主要财务数据:截至 2022 年 12 月 31 日,总资产为 452.18 万元,净资
   产 430.72 万元;2022 年度,主营业收入 306.18 万元,净利润 10.16 万元。
   备相关履约能力。
   三、关联交易主要内容
   公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则,依据市场价格协商定价,
并按照协议约定进行结算。
   公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。
   四、关联交易目的和对公司的影响
   公司 2023 年度预计发生的日常关联交易事项,为公司业务发展及生产经营的正常需要,
交易价格以市场公允价格为基础,不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易
对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性。
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   五、独立董事及中介机构意见
   (1)独立董事发表的事前认可意见:公司 2023 年度关联交易预计符合公司正常经营活
动所需,遵循市场公允定价原则,不存在损害公司及全体股东利益的情况,不会因此对关联
方产生依赖,不会对公司独立性产生影响。因此,同意将该议案提交公司第三届董事会第九
次会议审议。
   (2)独立董事发表的独立意见:公司 2023 年度关联交易预计为公司日常经营所需,属
于正常的商业交易行为。交易价格以市场公允价格为基础,由双方协商确定,未损害公司及
股东利益。在董事会表决过程中,关联董事刘沪光先生回避表决,符合相关法律法规、规范
文件的有关规定,表决结果合法有效。因此,公司独立董事一致同意公司 2023 年度预计的日
常关联交易事项。
   海通证券作为公司的保荐机构,对上述日常关联交易预计事项发表如下意见:
   (1)公司 2023 年度日常关联交易预计符合公司正常经营活动所需,遵循市场公允定价
原则,不存在损害公司及股东利益的情况,不会因此对关联方产生依赖,不会对公司独立性
产生影响,符合公司全体股东利益,不存在损害中小股东利益的情形。
   (2)公司 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议批准,董事会审议时关
联董事依法回避表决,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公
司规范运作》等相关规定的要求。综上,保荐机构对美瑞新材 2023 年度日常关联交易预计事
项无异议。
   六、备查文件
   特此公告。
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                                                                     董事会
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