证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2023-048
债券代码：123127 债券简称：耐普转债
江西耐普矿机股份有限公司
关于召开 2023 第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 11 日
召开的第五届董事会第二次会议决议，公司定于 2023 年 4 月 28 日（星期五）在
公司召开 2023 年第一次临时股东大会，为进一步保护投资者的合法权益，方便
公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将会议有关事
项再次提示如下：
一、会议召开的基本情况
于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 28 日（星期五）下午 14:00 开始
（2）网络投票时间：2023 年 4 月 28 日
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2023 年 4 月 28 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 4 月 28 日上
午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00-15:00。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中
重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
（1）截止股权登记日 2023 年 4 月 21 日（星期五）下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的本公司股东；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
楼 7 楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票议案
关于修订
《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
回避表决，2.03 项议案关联方股东程胜先生（持有表决权股份 573,750 股）将回
避表决。
持表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人
身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上
有关证件采取信函、电子邮件或传真方式进行登记（须在 2023 年 4 月 27 日（星
期四）17:30 之前送达或传真至公司），信函、电子邮件、传真以登记时间内公
司收到为准。股东请仔细填写授权委托书（附件 2）、股东参会登记表（附件 3），
以便登记确认（信封需注明“股东大会”字样）。本公司不接受电话登记。
办公室。
联系人：王磊、邢银龙
电话号码：0793-8457210 传真号码：0793-8461088
电子邮箱：dongban@naipu.com.cn
其他事项：本次大会预期半天，与会股东或受托人食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
七、附件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：2023 年第一次临时股东大会股东参会登记表
特此公告。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
投票代码为“350818”，投票简称为“耐普投票”
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
致：江西耐普矿机股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江西耐普矿机股份有限
公司 2023 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指
示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期
限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
表决
备注
意见
议案编码 议案名称
该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票议案
关于修订
《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人营业执照号码或身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
委托期限：本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。
特别说明事项：
为准，每项均为单选，多选无效。
签名，委托人为单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。
项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后
果均由委托人承担。
附件 3：
江西耐普矿机股份有限公司
个人股东姓名/法
人股东名称
个人股东身份证号
单位股东法定代表
码/单位股东统一
人姓名
社会信用代码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
备注
股东签字（法人股东盖章）
日期： 年 月 日
附注：
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