证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2023-028
飞天诚信科技股份有限公司
关于第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议于 2023 年 4 月 24 日在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层会议室
以现场、通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 14 日以专人送达、通讯的方
式向全体董事发出。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长黄
煜先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《飞天诚信科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事对公司《2023 年第一季度报告》进行了审核，全体董事认为《2023
年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况
和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业
会计准则》及相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合有关法法律法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，董事会同意公司本次
会计政策变更。公司独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见中国证监
会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备案文件
相关事项的独立意见。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会
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