证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-004
广州信邦智能装备股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次
会议于 2023 年 4 月 20 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2023 年 4 月 9 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位监事。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中袁大新以通讯方式出席
了会议。本次会议由监事会主席董博主持。会议召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2022 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022
年年度报告》中第十节“财务报告”部分。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案符合《公
司章程》的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
经审核，监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司
《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用
违规的情形，
《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引
等要求，建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司 2022 年
度内部控制自我评价报告客观、真实、完整地反映了公司内部控制制度的建设及
运行情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
经审核，监事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年第一季度报告程序
符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第
一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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