倍轻松: 第五届董事会第二十三次会议决议公告

来源:证券之星 2023-04-24 00:00:00
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证券代码:688793     证券简称:倍轻松          公告编号:2023-013
         深圳市倍轻松科技股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称“倍轻松”或“公司”)第五届董事
会第二十三次会议通知于 2023 年 4 月 10 日送达全体董事,本次会议于 2023 年 4
月 20 日在深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼以现场结合通讯表决方
式召开,会议由董事长马学军召集和主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事
《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规
定,会议决议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  经全体董事表决,形成决议如下:
  (一)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  公司独立董事向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》,并将于公司
  本议案需提交公司股东大会审议。
  (二)审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  (三)审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  (四)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  (五)审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。
  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  (六)审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
  (七)审议通过《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
  (八)审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《2022 年度内部控制自我评价报告》。
  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
  (九)审议通过《关于 2022 年度董事薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的
议案》
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  (十)审议通过《关于 2022 年度高管薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的
议案》
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
  (十一)审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《2023 年第一季度报告》。
  (十二)审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议
案》
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《关于拟向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》。
  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
  (十三)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《关于部分募投项目延期的公告》。
  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
  (十四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《关于续聘会计师事务所的公告》。
  独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见及独立意见。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  (十五)审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
        深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

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