隆鑫通用动力股份有限公司
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称
“《股票上市规则》”）、《上市公司治理准则》等法律法规以及《隆鑫通用动力
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《隆鑫通用动力股份有限公
司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定，切实履行股东
大会赋予的董事会职责，充分发挥独立董事作用，认真贯彻执行股东大会的各项决
议，公司全体董事勤勉尽责，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，按
照公司发展战略和年度工作计划，积极推动各项业务顺利有序开展，保证公司持续
健康稳定发展。
现将 2022 年度公司董事会工作情况汇报如下：
一、2022 年度经营概况
公司直面挑战，迎难而上，继续秉承聚焦“摩托车+通机”主业，做大做强、做精
做透的发展战略，通过“强品牌、拓渠道、造爆品、精智造、提效率、激活力”六
大战略举措，全力推进各业务转型升级。
报告期内，公司实现营业收入 124.10 亿元，同比下降 4.96%；实现归属于上
市公司所有者的净利润 5.27 亿元，同比增长 37.04%；公司自主品牌实现营业收入
于汇率变动、原材料价格变化及产品结构调整等影响，实现毛利率 17.39%，同比
提升 3.61%。
二、董事会工作开展情况
（一）董事会成员变化及会议召开情况
根据《公司章程》，公司第四届董事会应由 9 名董事组成（含独立董事 3 名），
截止 2022 年 12 月 31 日董事会成员实际为 7 名（含独立董事 3 名），目前公司已
增补两名非独立董事，董事会人数及构成已符合《公司章程》规定。2022 年度公
司董事会成员变化情况如下：
勇先生、袁学明先生和独立董事陈雪梅女士均因个人原因先后分别辞去董事会相关
职务。
四届非独立董事、晏国菀女士为第四届独立董事。增补后公司董事会成员 8 名（含
独立董事 3 名）。
月 31 日，公司董事会成员实际为 7 名（含独立董事 3 名）。
生和姚翔先生为公司第四届董事会非独立董事，任期至公司第四届董事会换届时止。
即公司现有董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名。
报告期内，公司共召开 6 次董事会，审议了包括定期报告、修订公司制度和关
联交易等相关共计 36 项议案。所有会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》、
《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司在任董事出席了报告期内的董
事会会议，勤勉尽责履行了董事职责。报告期内召开的董事会会议具体如下：
会议届次 召开日期 审议通过的议案
第四届董事会第 2022 年 《关于向中国进出口银行重庆分行申请续贷的议案》
二十六次会议 1 月 26 日 《关于延长金菱车世界租赁期限暨关联交易的议案》
《2021 年度总经理工作报告》
《2021 年度董事会工作报告》
《2021 年年度报告全文及摘要》
《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
《2021 年度财务决算报告》
《关于 2021 年度利润分配的预案》
《2021 年度独立董事述职报告》
第四届董事会第 2022 年
《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》
二十七次会议 4 月 28 日
《关于审议<公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的议
案》
《关于公司 2022 年度资本性支出预算方案的议案》
《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度
日常关联交易预计的议案》
《关于公司 2022 年度担保计划的议案》
《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》
《关于续聘 2022 年度财务和内部控制审计机构的议案》
《关于修订<公司章程>的议案》
《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
《关于修订公司<内部控制缺陷认定标准>的议案》
《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》
《2022 年第一季度报告》
《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》
《关于增补公司第四届董事会审计委员会成员的议案》
第四届董事会第 2022 年 6 月
《关于转让公司持有的金业机械全部股权的议案》
二十八次会议 7日
《关于转让公司持有的隆鑫埃及公司全部股权的议案》
《<2022 年半年度报告全文>及摘要》
《关于 2022 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
第四届董事会第 2022 年 8 月
《关于制订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的
二十九次会议 24 日
议案》
《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第 2022 年 10 《公司 2022 年第三季度报告》
三十次 月 28 日 《关于公司继续开展短期理财业务的议案》
第四届董事会第 2022 年 12
《关于减免金菱车世界两个月租金的议案》
三十一次会议 月 26 日
（二）董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，公司召开了 2021 年年度股东大会、2022 年第一次临时股东大会。
董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规
及公司规章制度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责并全面
有效、积极稳妥地执行了公司股东大会决议的相关事项。
（三）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事恪尽职守，对聘任公司审计机构、对外担保情况、利
润分配、关联交易、公司高级管理人员薪酬等事项发表了独立意见，充分发挥了独
立董事的监督作用；在公司编制和披露年度报告过程中，独立董事按照《独立董事
年报工作制度》的要求，与年审注册会计师进行沟通、听取公司管理层汇报年度经
营情况，从各自专业的角度提出建设性意见，较好地履行了独立董事的职责，为公
司的规范运作起到了积极推动作用。
报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案及公司其他事项均未提出异
议。
（四）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四
个专门委员会。报告期内，公司共召开 5 次董事会审计委员会、1 次提名委员会和
润分配、内部控制评价报告、关联交易等事项进行了审查，就专业事项进行研究、
讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。
报告期内，董事会专门委员会在报告期内履行职责时均无异议事项。
（五）公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和
《股票上市规则》等法律法规及公司各项治理制度的要求，以及中国证监会、上海
证券交易所关于公司治理的有关要求，规范公司三会运作，严格履行信息披露义务，
结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，形成权力机构、决策机构、监督
机构与经营层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治
理结构。
（六）信息披露情况和内幕信息管理
报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规
则》和《上市公司信息披露管理办法》以及内部制度等相关规定，真实、准确、完
整、及时、公平地披露了各项应披露的事项和信息。同时，公司根据《证券法》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规，严格执
行《内幕信息知情人登记管理制度》和《重大信息内部报告制度》，对涉及公司定
期报告发布等事项审议期间的相关内幕知情人进行登记、备案，如实、完整地记录
内幕信息在公开前各环节所有内幕信息知情人名单，建立了内幕信息知情人档案，
维护公司信息披露公开、公平和公正。
截止 2022 年末公司共计发布公告 51 个，上网附件 40 个，积极主动向市场公
开公司生产经营情况和发展战略等信息，详细披露公司相关重大事项的进展情况，
保证信息披露的公开、透明，切实履行了上市公司的信息披露义务。
三、2023 年公司发展战略及经营计划
（一）公司发展战略
聚焦“摩托车+通机”业务，“做大做强，做精做透”的战略方向。围绕战略
方向，推进燃油产品向电动产品、机械产品向智能产品、中间产品向终端产品、贴
牌代工向自主品牌转变，最终实现工业品向消费品的升级。持续提升公司智能技术
能力、品牌数智营销能力、智能制造能力。
（二）2023 年工作计划
“强品牌、拓渠道、造爆品、精智造、提效率”的战略举措，推动公司燃油产品向
电动产品、机械产品向智能产品、中间产品向终端产品、贴牌代工向自主品牌转变，
最终实现工业品向消费品升级，实现持续、稳健增长。力争 2023 年实现营业收入
强化“隆鑫 LONCIN”、“无极 VOGE”、“茵未 BICOSE”三大自主品牌的推广
和产品销售，进一步提升自主品牌产品销售占比。
“隆鑫 LONCIN”--聚焦更具玩乐属性的欧美非道路用产品市场，重点打造全
地形四轮车和两轮越野车，依托公司丰富的海外市场拓展运营经验和深耕行业多年
沉淀的产品经验，精准把握用户需求，为消费者提供极致产品体验，成为用户的首
选品牌。
“无极 VOGE”--以“不止于品控”为品牌口号，在夯实既有品控优势的前提
下，加速缩小与行业领先竞争对手在颜值、营销等方面的差距，全力打造“颜值与
实力并存”的一流机车品牌。
“茵未 BICOSE”--以首款产品 Real5T 为依托，提升产品操控舒适性和乐趣，
突出智能化整车控制领先优势，树立茵未中高端电摩品牌形象。
提升全球销售网络的渠道和零售能力，进一步拓展高端细分领域。
TOB 业务，聚焦大市场、大客户，加强重点市场营销力度，持续深耕市场和客
户，同时，加大新兴市场营销建设，以重点产品为抓手，推动全球新市场、新客户
拓展。
TOC 业务，加快全球销售网点建设，形成自主品牌连锁效应，并持续优化和提
升渠道管理和效率；拓展自主品牌线上销售渠道，实现渠道扁平化和全球化；通过
多方位媒体运营，扩大品牌曝光度，增强品牌黏性。全力推进数智化营销体系建设，
通过公域引流、社群营销、O2O 模式、社交电商，实现公海流量到私域流量的引流，
在数智营销领域形成竞争优势。
研究用户需求，精准定义产品，倾力打造产品差异化特性，在夯实品质、操控
等既有优势的前提下，重点突出产品颜值，为消费者提供优秀的用户体验，推出太
子、仿赛、休旅等系列新品，打造高需求度产品。
通过社交平台及线下渠道网络，构建多元化的用户沟通平台，与消费者充分接
触，倾听用户声音、快速响应，满足用户的个性化需求。
持续加大对电动化、智能化等关键技术的研发，提升自主创新能力，打造“电
动化、智能化、网联化、生态化”的高端化产品。
通机产品围绕终端化和商用化构建行业领先的产品力。提升发电机功重比和发
动机升功率，加快推进智能机器人、园林终端及锂电产品的研发和市场推广工作。
依托公司成熟的信息化平台，持续提升制造过程数字化、智能化水平。搭建工
业互联网平台架构，赋能供应商，提升效率和品质；践行“精工”制造的价值主张，
对标宝马质量标准，持续优化产品全生命周期质量管理体系，通过信息化赋能，提
升全流程、端到端的质量保证能力。
持续提升组织运行效率，优化管理流程，缩短需求端到产品端的实现周期；全
面推进降本增效，降低制造成本，提高资金使用效率、资产利用率和人员效率。
特此报告。
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