上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2023-044
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第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次
会议通知于 2023 年 4 月 11 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 21 日以现场
表决和通讯表决结合的方式召开。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会
议由监事会主席游韶峰先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经参会监事认真审议并表决，通过了以下决议：
一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
股东负责的精神，认真地履行监督、检查职能，监事会成员列席了公司董事会召
开的现场会议，审查了公司财务运作情况，参与了公司的重大经营决策。重点从
公司依法经营，董事、总经理及其他高级管理人员履行职责，公司财务检查等方
面行使监督职能。因此，监事会同意本议案的相关内容。
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表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《<2022 年年度报告>及<2022 年年报摘要>》
经审核，监事会认为：
《2022 年年度报告》及《2022 年年报摘要》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
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本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《2022 年度财务决算报告》
经审核，监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告真实、准确、完整地反
映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。
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表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》
经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》的规
定，符合相关会计准则及政策的规定,公司利润分配预案的制定程序合法、合规，
有利于公司实现持续稳定健康发展。
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表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
通过对公司内部控制情况进行核查，监事会认为：公司按照《公司法》、
《证
券法》及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内部控制
制度，建立了较为健全的内部控制体系，保证了公司各项业务活动的有序、有效
开展。公司出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公
司内部控制的建设和运行情况。
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表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
六、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022
年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供了优质
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的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。监事会一致
同意拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度审计机构，自股
东大会通过之日起生效。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于 2023 年监事薪酬方案的议案》
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鉴于本议案与全体监事利益相关，关联监事应回避，故无法形成决议，直接
提交 2022 年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
经审核，监事会认为：公司拟向银行等金融机构申请综合信用授信额度不超
过人民币 80,000 万元（最终以商业银行实际批准的信用授信额度为准），授信期
限为 1 年。符合公司经营需要，程序合法合规。
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表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
经审核，监事会认为：相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交
易情况提前进行合理预测，公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、
公正”的市场交易原则。审议程序合法合规。
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表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
十、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
经审核，监事会认为：公司利用部分暂时闲置的自有资金，择机购买安全性
高、流动性好的低风险理财产品，履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用
效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
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情形。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 50,000 万元的自有资金购买低
风险理财产品。
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表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过了《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的
议案》
经审议，监事会认为：公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金
的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2022 年 12 月 31 日的控股股东及其他
关联方违规占用公司资金的情况。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
十二、审议通过《关于 2022 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产
的议案》
经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值准备及资产减值准备事项符合
《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原
则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映截止 2022 年 12
月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，
同意公司本次事项。
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十三、审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分第一类限制性
股票的议案》
经审核，监事会认为：根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》
及《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，第一类限制
性股票第三个解除限售期公司层面业绩考核要求为“以 2019 年净利润为基数，
公司层面 2022 年业绩考核未达标，需对第三个解除限售期已获授但尚未解除限
售的第一类限制性股票 1,322,000 股进行回购注销。
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十四、审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票
的议案》
经审核，监事会认为：根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》
及《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，第二类限制
性股票第三个归属期公司层面业绩考核要求为“以 2019 年净利润为基数，2022
年净利润增长率不低于 140%”。根据公司经审计的 2022 年度财务报告，公司层
面 2022 年业绩考核未达标，需对第三个归属期已获授但尚未归属的 1,183,800
股第二类限制性股票进行作废处理。
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十五、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
经审议，监事会认为：公司此次变更公司注册资本及进行《公司章程》的修
订符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同
意对公司注册资本进行变更和对公司《公司章程》进行修订。
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十六、审议通过《关于<上海安硕信息技术股份有限公司股东未来三年分红回报
规划（2023-2025）>的议案》
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，引导投资者树
立长期投资和理性投资理念，给予投资者合理的投资回报，同意制定《上海安硕
信息技术股份有限公司股东未来三年分红回报规划（2023 年-2025 年）》。
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表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行变
更，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司
及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
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特此公告
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