证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2023-023
宁波先锋新材料股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次
会议通知于2023年4月11日以书面形式发出。会议于2023年4月21日在公司会议
室以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（其
中：以通讯表决方式出席董事3人，系董事卢先锋、独立董事杨光、独立董事周
世兴）。本次会议由董事长熊军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席
了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
《2022年度董事会工作报告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2022年
年度报告》之第四节“公司治理”。公司独立董事荆娴女士、杨光先生向董事
会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。
公司《2022年年度报告》《独立董事述职报告》详见公司刊登于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
经审议，2022 年度公司管理层紧密围绕公司战略实施路径，认真贯彻执行
了股东大会与董事会的战略部署及各项决议，积极开展各项工作，较好地完成
了公司 2022 年工作计划与目标。公司董事会同意《2022 年度总经理工作报
告》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具的众环审字（2023）
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《2022年年度报告及年度报告摘要》详见公司刊登于巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。2022年年度报告摘要于2023年4月24
日刊登在本公司指定信息披露报刊《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于公司2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。
公司独立董事发表了独立意见。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了同意的独立意见，公司
监事会发表了核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经独立董事事先认可和审计委员会审议通过，公司拟续聘中审众环会计师
事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计的会计师事务所，聘期至公司2023
年年度股东大会时止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于拟续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
公司确定高级管理人员报酬的依据为：以公司规模和经济效益为基础，结
合其职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，根据与年度总体经营预算
目标及个人工作业绩考核指标双挂钩的浮动考核原则执行。
独立董事发表了独立意见。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于 2022 年度计提信用减值损失、资产减值损失的公告》。
独立董事发表了独立意见。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
交易预计的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
关联董事卢先锋回避表决。
独立董事发表了事前认可意见及独立意见。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
费用暨构成关联交易的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于向关联方收取担保费及 2023 年预计收取关联担保费用暨构成关联交易的公
告》。
关联董事卢先锋回避表决。
独立董事发表了事前认可意见及独立意见。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于修订公司章程及内部控制相关制度的公告》《宁波先锋新材料股份有限公
司章程》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《信息披露事务管理制度》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《印章管理制度》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《总经理工作制度》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《董事会秘书工作制度》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《内部审计工作制度》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于变更公司会计政策的公告》。
独立董事发表了独立意见。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
专项说明》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
董事会关于 2022 年度审计报告中保留意见涉及事项的专项说明》。
独立董事发表了独立意见。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司拟定于 2023 年 5 月 17 日(星期三)下午 2:30 在宁波先锋新材料股份有
限公司会议室召开 2022 年年度股东大会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
