证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2023-004
华厦眼科医院集团股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
次会议于2023年4月20日上午以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，本
次会议通知已于2023年4月10日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董
事，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人；公司监事和高管列席本次会
议。本次会议由董事长苏庆灿先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-006）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度董事会工作报告》。
公司 2022 年在任的独立董事向公司董事会递交了《独立董事 2022 年度述
职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度
独立董事述职报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
司《2022 年年度报告》全文之“第三节管理层讨论分析”、“第四节、公司治理”
及“第五节重要事项”中相关内容。
董事会认为《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年的
财务状况和经营成果。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
为积极回报公司股东，经公司董事会研究，拟以2022年12月31日的总股本
共计派发现金红利人民币15,680.00万元；同时，以资本公积向全体股东每10股
转增5股，转增股本前公司总股本为56,000.00万股，转增股本后公司总股本为
若利润分配预案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原
则对分配比例进行调整。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2023-
董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了
较为健全和完善的内部控制制度，在各重大事项方面保持了有效的内部控制。
公司编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部
控制建设及运行情况，不存在财务报告内部控制重大缺陷。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构中国国际金
融股份有限公司出具了核查报告，公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了鉴证报告。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构中国国际金
融股份有限公司出具了核查报告，公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了鉴证报告。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-008）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见与独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）。
根据相关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的相关
规定，对公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况予以确认，在公司兼任其
他职位的非独立董事、高级管理人员，按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬
标准和制度领取。董事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况具体内容详见公司同
日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》之“第四节公
司治理之（七）董事、监事和高级管理人员情况” 中相关内容。
公司根据实际经营情况、所处的行业薪酬水平及相关法律法规及《公司章
程》等规定，制定了《2023 年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案》。公司
非独立董事、高级管理人员在公司担任具体管理职务的，按公司相关薪酬与绩
效考核管理制度领取薪酬，不领取津贴；公司独立董事 2023 年度津贴标准维持
税前 8 万元/年。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案涉及全体董事的薪酬和
考核方案，全体董事均回避表决，该议案将提交股东大会审议。
该议案关联董事苏庆灿回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见与独立意见，公司保荐
机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。
担保的议案》
该议案关联董事苏庆灿回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见与独立意见。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于申请 2023 年度综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的公告》（公
告编号：2023-011）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2023-012）及制度全
文。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2022 年环境、社会及管治报告》。
的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构中国国际金
融股份有限公司出具了核查意见。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延长实施期限的公告》（公告编
号：2023-013）。
自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构中国国际金
融股份有限公司出具了核查意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金购买理财
产品的公告》（公告编号：2023-014）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。
特此公告。
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