证券代码：300029 证券简称：ST 天龙 编号：2023-014
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）以邮件方式向全体董
事发出召开第五届董事会第十七次会议的通知，经全体与会董事一致同意豁免本次会
议通知期限，会议于 2023 年 4 月 21 日下午 14：00 在公司会议室以通讯表决、现场
表决的方式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经董事会半数以上董事共同推举独立董事
刘玉利先生主持，根据《公司法》和《公司章程》的规定，全体与会董事审议通过如
下议案：
一、审议通过《2022 年度总经理工作报告》
公司董事会认真听取了总经理孙鸿飞先生汇报的《2022 年度总经理工作报告》，
针对 2022 年度公司总体生产经营情况，公司管理层总结了经验，分析了不足，同时
确定了 2023 年的工作方针和经营目标并制定了具体工作举措。
此项议案经与会董事审议表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
二、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
与会董事一致认为，《2022 年度董事会工作报告》真实、客观的反映了公司董事
会在贯彻执行股东大会各项决议、依法规范治理、切实维护股东利益等方面的工作及
成果。
此项议案经与会董事审议表决，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议，独立董事宋东升、刘玉利将在 2022 年度股东大
会上作述职报告。
三、审议通过《2022 年度报告》、《2022 年年度报告摘要》
公司 2022 年年度报告全文、2022 年年度报告摘要详见公司披露于中国证监会指定
信息披露网站的公告。
此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《2022 年度财务决算报告》
公司实现营业收入 249,638,596.82 元，同比增长-21.29%%，实现归属于母公司
的净利润为 12,017,054.33 元，同比增长 361.78 %，基本每股收益 0.0600 元，同比
增长 360.87%。以上营业收入数据为合并利润表中营业收入数据，经审计机构审核后，
出具的 《 2022 年 度营 业收 入扣除 事项 的专 项核查 意见》 中， 应扣 除营业 收入
此项议案经与会董事审议表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《2022 年度利润分配预案》
截至 2022 年 12 月 31 日，公司实现合并报表归属于母公司净利润 12,017,054.33
元，母公司实现税后利润 13,423,877.11 元，累计未分配利润-1,034,946,676.06 元。
综合考虑公司未来的资金安排计划及可持续发展的规划，公司 2022 年度利润分
配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
此项议案经与会董事审议表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事对 2022 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对
详见公司披露于中国证监会指定网站的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
七、审议通过《关于 2022 年度资产减值准备计提的议案》
详见公司披露于中国证监会指定网站的《关于 2022 年度计提资产减值准备及预
计负债的公告》。
此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
八、审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》
此项议案经与会董事审议表决，同意5票，反对0票，弃权0票获得通过。
会议通知详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2022年年度股东大会的通
知》
九、审议通过《董事会对带解释性说明段的无保留意见审计报告涉及事项的专
项说明》
详见公司披露于中国证监会指定网站的《董事会对带解释性说明段的无保留意见
审计报告涉及事项的专项说明》 。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
十、审议通过《关于豁免董事会通知期限的议案》
此项议案经与会董事审议表决，同意5票，反对0票，弃权0票获得通过。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
