证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2023-011
赣州逸豪新材料股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开
第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议，审议并通过《关于公司
议，现将具体情况公告如下：
一、公司利润分配预案基本情况
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度共
实现净利润 70,325,814.86 元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，按 2022
年度公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 7,032,581.49 元。截至 2022 年
基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好
预期，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展综合
考虑，在保证公司健康持续发展的情况下，根据《公司法》《公司章程》《公司
未来三年股东分红回报规划》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，
公司 2022 年度利润分配方案为：
以公司总股本 169,066,667 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.10 元现金红
利（含税）共计派送现金红利人民币 18,597,333.37 元（含税），不送红股，不以
资本公积金转增股本。本次利润分配的股本基数不含回购股份，截至本公告披露
日，公司无回购股份。若在本次利润分配方案实施前，公司总股本发生变动，公
司将以股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调
整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公现金分红》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》关于利润分配的有关规定，符合公司确定的利润分配
政策和股东分红回报规划，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。符合公
司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，
具备合法性、合规性和合理性。
本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常
经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合
相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、审议程序及相关意见说明
（一）董事会意见
于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司 2022 年度利润分配
预案符合公司当前实际情况，有利于与全体股东共享公司经营成果，符合《公司
法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
等相关规定，同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将本议案提交公司股东
大会审议。
（二）监事会意见
司 2022 年度利润分配预案的议案》。经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润
分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，与公司利润分配政
策、财务状况、业绩成长性和可持续发展相匹配，保障了对股东的合理投资回报，
未损害公司持续经营能力，相关审议和表决程序符合《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》的规定，具
备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情况，
有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司 2022 年度利润分配预案。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案符合相关法律、法规及《公司
章程》的有关规定，符合公司经营现状和发展战略，不存在损害公司股东特别是
中小股东利益的情形。综上，我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
公司《2022 年度利润分配预案》尚需经公司 2022 年年度股东大会审议批准
后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
相关事项的独立意见；
特此公告。
赣州逸豪新材料股份有限公司董事会
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